BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=515579

KAP : POLISAN HOLDING A.S. / POLHO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 16.03.2016 17:40:02

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES DILOVASI ORGANIZE SANAYI BOLGESI 1. KISIM LIMAN CAD. NO:7 DILOVASI-KOCAELI
TELEFON 262 - 7548000
FAKS 262 - 7548056
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5785600
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5737792
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN TARIH, YER VE SAATIN BELIRLENMESI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 15.03.2016
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
TARIHI VE SAATI 14.04.2016 14:00
ADRESI DILOVASI ORGANIZE SAN.BOLGESI, 1. KISIM, LIMAN CAD. NO:7 DILOVASI-KOCAELI
GUNDEM 1-ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI SECIMI, 2-TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANI?NA YETKI VERILMESI, 3-2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4-2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5-YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ DENETCI?NIN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 6-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2015 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET?IN ?KAR DAGITIM POLITIKASI? HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 7-2015 YILI KARININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANININ GORUSULMESI, 8-SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI?NDAN GEREKLI ONAYIN ALINMIS OLMASI SARTIYLA, YONETIM KURULUNUN ?SIRKET ESAS SOZLESMESININ? 7. VE 20. MADDELERININ DEGISTIRILMESI YONUNDEKI ?ANA SOZLESME TADIL TASARISINA? ILISKIN KARARININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 9-SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN SERI X NO:22 SAYILI SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDAKI TEBLIG VE TURK TICARET KANUNU?NUN 399. MADDESI GEREGI YONETIM KURULUNUN BELIRLEDIGI BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI SECIMININ ONAYLANMASI HUSUSUNUN GORUSULMESI, 10-YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 11-YONETIM KURULU UYELERINE, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERINE VE KOMITE UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI, 12- YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN UCRETLENDIRME POLITIKASI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 13-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA, 2015 YILINDA ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA, 2015 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 15-YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI, 16-SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, IPOTEK VE REHINLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 17-DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME T