BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=424452

KAP : RODRIGO TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. / RODRG [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 19.03.2015 18:34:07

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES M.NESIH OZMEN MAH. FATIH CD. GULSEVER SK. NO:15 MERTER-GUNGOREN
TELEFON 212 - 8750741
FAKS 212 - 8750841
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 8750741
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 8750841
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURULU


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 19.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 21.04.2015 14:00
ADRESI M.NESIH OZMEN MAH.FATIH CAD. GULSEVER SOK NO:15 MERTER ISTANBUL
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI, 2. 2014 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 3. BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2014 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4. 2014 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI KONUSUNDA KARAR VERILMESI, 5. YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI FAALIYETLERI NEDENIYLE IBRA EDILMELERI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 6. YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRET VE HUZUR HAKLARIYLA ILGILI KARAR ALINMASI, 7. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA 2015 YILI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMI, 8. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA SIRKETIN ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE BU ISLEMLERIN ONAYLANMASI, 9. GENEL KURUL?DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURUN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 10. SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, 2015 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR YARDIM VE BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU?NA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 11. GENEL KURUL?DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; SIRKET?IN 2014 HESAP DONEMINDE; SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF, DERNEK, KAMU KURUM VE KURULUSLARINA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI. 12. YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.?NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE GEREKLI IZNIN VERILMESI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 13. GENEL KURUL?DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR