BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=427364

KAP : SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET A.S. / SANFM [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 01.04.2015 09:16:04

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES GUNESLI EVREN MAH.BAHAR CAD.POLAT ISM.B BLOK KAT:2 NO:22 BAGCILAR/ISTANBUL
TELEFON 212 - 4385300
FAKS 212 - 4385353
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4385300
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4385353
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 31.03.2015 14:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR: SIRKETIMIZIN 31.03.2015 TARIHINDE SAAT 14:00`DE GAZI OSMAN PASA OSB MAH. 4.CAD. NO:18 CERKEZKOY/TEKIRDAG ADRESINDE YAPILAN 2014 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR: 1-GUNDEMIN 3. MADDESI UYARINCA, 2014 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI VE ONAYLANDI. 2- GUNDEMIN 4. MADDESI UYARINCA, 2014 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI VE ONAYLANDI. 3-GUNDEMIN 5. MADDESI UYARINCA, 2014 YILINA AIT BILANCO VE GELIR TABLOSU OYBIRLIGI ILE KABUL VE TASDIK EDILDI. 4- GUNDEMIN 6.MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, KENDI IBRALARINDA, SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, TOPLANTIYA KATILAN DIGER HISSEDARLARIMIZIN OYBIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER. 5-GUNDEMIN 7.MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU?NUN 2015 YILI HESAPLARININ BAGIMSIZ DENETIMINI YAPMAK UZERE IRFAN BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S?NIN SECILMESINE ILISKIN ONERISI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6-GUNDEMIN 8.MADDESI UYARINCA, 2014 FAALIYET YILINDA OLUSAN KARIN DAGITILIP DAGITILMAMASI KONUSUNDA; MALI TABLOLARDA GECMIS YIL ZARARI MEVCUT OLMASI SEBEBIYLE KAR DAGITIMI YAPILMAMASI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU KARARI KABUL EDILDI. 7-GUNDEMIN 10.MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLER EKTE BULUNAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINDA BELIRTILEN SEKLIYLE KABUL EDILDI. 8-GUNDEMIN 11.MADDESI UYARINCA, SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI VE ILGILI YASAL DUZENLEMELER GEREGI YONETIM KURULU VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARINA ILISKIN UCRET POLITIKASI EKTE BULUNAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINDA BELIRTILEN SEKLIYLE KABUL EDILDI. 9.GUNDEMIN 13.MADDESI UYARINCA,VUK FINANSAL TABLOLARDA BULUNAN 441.460 TL GECMIS KARLARININ, 3.194.888,07 TL OLAN GECMIS YIL ZARARLARINA MAHSUP EDILMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI 10.GUNDEMIN 14.MADDESI UYARINCA,GECMIS YIL ZARARLARININ GECMIS YIL KARLARINA MAHSUBU SONRASI OLUSAN NET 2.753.428,07 TL GECMIS YIL ZARARININ, ICKAYNAKLARDAN MAHSUP EDILMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11.GUNDEMIN 15. MADDESI GEREGI, 2015 YILI SONUNDA SONA ERECEK KAYITLI SERMAYE IZIN SURESININ 2019 YILI SONUN UZATILMASINA, SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-18.1 SAYILI KAYITLI SERMAYE SISTEMI TEBLIGI?NIN 5.MADDESI DOGRULTUSUNDA YENI SERMAYE TAVANININ 90.000.000 TL YE KARAR VERILDI. SAYGILARIMIZLA,
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR