BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=388172

KAP : SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET A.S. / SANFM [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 13.10.2014 15:56:40

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES TEKSTILKENT IS MERKEZI A22 BLOK NO:20 ESENLER
TELEFON 212 - 4385300
FAKS 212 - 4385353
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4385300
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4385353
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------
GUNDEMIN 10.MADDESI GORUSULUP TUTANAK TANZIM EDILDIKTEN SONRA BAKANLIK KOMISERININ TALEBI DOGRULTUSUNDA,GENEL KURUL KATILIMCILARI BILGILENDIRILEREK TUTANAK DUZELTILMESINE RAGMEN YAPILAN ACIKLAMADA HATALI OLARAK ILK TUTANAK KULLANILMISTIR.SOZKONUSU HATANIN DUZELTMESIDIR. . . 29/09/2014 18:04`DE KAP`TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 29.09.2014 14:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR: SIRKETIMIZIN 29.09.2014 TARIHINDE SAAT 14:00`DE GAZI OSMAN PASA OSB MAH. HEMA CAD . NO:18 CERKEZKOY/TEKIRDAG ADRESINDE YAPILAN 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR: 1-GUNDEMIN 3. MADDESI UYARINCA, 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI VE ONAYLANDI. 2- GUNDEMIN 4. MADDESI UYARINCA, 2013 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI VE ONAYLANDI. 3-GUNDEMIN 5. MADDESI UYARINCA, 2013 YILINA AIT BILANCO VE GELIR TABLOSU OYBIRLIGI ILE KABUL VE TASDIK EDILDI. 4- GUNDEMIN 6.MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, KENDI IBRALARINDA, SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, TOPLANTIYA KATILAN DIGER HISSEDARLARIMIZIN OYBIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER. 5-GUNDEMIN 7.MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU?NUN 2014 YILI HESAPLARININ BAGIMSIZ DENETIMINI YAPMAK UZERE IRFAN BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S?NIN SECILMESINE ILISKIN ONERISI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6-GUNDEMIN 8.MADDESI UYARINCA, 2013 FAALIYET YILINDA OLUSAN KARIN GECMIS YIL ZARARLARINA MAHSUP EDILMESI GEREKTIGINDEN,KAR DAGITIMI YAPILAMAYACAGINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7-GUNDEMIN 10.MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU TARAFINDAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK TEKLIF EDILEN ESIN AKBULUT VE ALI IHSAN AYKAC?IN BAGIMSIZ YONETIM KURULU OLARAK ATANMASINA,YONETIM KURULUNUN YILDIRIM ULKAT,GUL ULKAT,SEYDA ERDEVECI,HANIFE ESIN AKBULUT VE ALI IHSAN AYKAC`TAN OLUSMASINA,GOREVLERININ 3 YIL OLMASINA KARAR VERILDI. 8-GUNDEMIN 11.MADDESI UYARINCA,YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLER EKDE BULUNAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINDA BELIRTILEN SEKLIYLE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9-GUNDEMIN 12.MADDESI UYARINCA, SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI GEREGI OLUSTURULACAK KOMITELER VE KOMITELERIN GOREV CALISMA USUL VE ESASLARI EKDE BULUNAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINDA BELIRTILEN SEKLIYLE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 10-GUNDEMIN 14.MADDESI UYARINCA, SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI KAPSAMINDA OLUSTURULAN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI EKDE BULUNAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINDA BELIRTILEN SEKLIYLE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. SAYGILARIMIZLA,
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


-------------