BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=508760

KAP : SEKERBANK T.A.S. / SKBNK [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 26.02.2016 18:09:36

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES EMNIYET EVLERI MAH. ESKI BUYUKDERE CADDESI  NO: 1/1A 34415, KAGITHANE / ISTANBUL
TELEFON 212 - 3197000
FAKS 212 - 3197379
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3197000
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3197041
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI BANKAMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 30 MART 2016 TARIHINDE YAPILACAKTIR.


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 26.02.2016
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
TARIHI VE SAATI 30.03.2016 11:00
ADRESI SEKERBANK T.A.S. GENEL MUDURLUGU EMNIYET EVLERI MAH. ESKI BUYUKDERE CAD. NO: 1/1A KAGITHANE/ISTANBUL
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN TESEKKULU ILE OLAGAN GENEL KURUL TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, 2. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3. DENETCI RAPOR OZETININ OKUNMASI VE 2016 YILI ICIN DENETCI SECILMESI, 4. BILANCO VE KÂR VE ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5. YONETIM KURULU UYELERININ KAPSAMLI IBRA EDILMELERI, 6. YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE KALAN SUREYI TAMAMLAMAK UZERE YAPILAN ATAMALARIN ONAYA SUNULMASI, 7. 2015 YILI KARININ DAGITIMININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 8. BANKA ANA SOZLESMESI?NIN ?MERKEZ VE SUBELER? BASLIKLI 6.MADDESININ YONETIM KURULU?NUN ONERDIGI EKTEKI SEKLIYLE DEGISTIRILMESI, 9. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI, 10. 2015 YILINDA YAPILAN YARDIM VE BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARIMIZA BILGI VERILMESI, 11. BANKANIN 3?UNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARIMIZA BILGI VERILMESI, 12. YONETIM KURULU UYELERININ TURK TICARET KANUNU?NUN 395?INCI VE 396?NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA MEZUN KILINMALARI HAKKINDA YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI, 13. DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------
YONETIM KURULUMUZ, BANKAMIZIN 2015 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI 63. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 30 MART 2016 CARSAMBA GUNU SAAT 11.00`DE SEKERBANK T.A.S. GENEL MUDURLUGU EMNIYET EVLERI MAH. ESKI BUYUKDERE CAD. NO: 1/1A KAGITHANE/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA, TOPLANTININ HERHANGI BIR NEDENLE YAPILAMAMASI YA DA TOPLANTI NISABININ SAGLANAMAMASI HALINDE IKINCI TOPLANTININ 15 NISAN 2016 CUMA GUNU AYNI YER VE SAATTE, AYNI GUNDEMLE YAPILMASINA VE BU ISLEMLER ICIN GEREKLI ILAN, YAZISMA ILE DIGER TUM HAZIRLIKLARIN YAPILMASI ICIN GENEL MUDURLUGE YETKI VERILMESINE KARAR VERMISTIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------