BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=425844

KAP : SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. / SILVR [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 27.03.2015 11:21:04

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI MERZIFON/AMASYA
TELEFON 358 - 5149350
FAKS 358 - 5149357
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 358 - 5149350
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 358 - 5149357
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 27.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 24.04.2015 11:00
ADRESI ORGANIZE SANAYI BOLGESI MERZIFON/AMASYA
GUNDEM 24/04/2015 TARIHLI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI 1-ACILIS VE GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI`NIN SECILMESI, 2-GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANI`NA YETKI VERILMESI. 3-2014 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 4-2014 YILINA AIT BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 5-SIRKETIN 2014 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI VERGI YASALARI VE SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATINA GORE OLUSAN BILANCO VE KAR ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 6-2015 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI, 7-2014 YILI KAR/ZARARI HAKKINDA KARAR ALINMASI. 8-YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI. 9-YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN VE 02.05.2014 TARIHLI GENEL KURUL TOPLANTISINDA ONAYLANAN SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN 03.01.2014 TARIH VE 28871 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYINLANMIS II.22.1 GERI ALINAN PAYLAR TEBLIGI KAPSAMINDA YAPILMIS OLAN SIRKET PAYLARININ GERI ALINMASI POLITIKASI ILE ILGILI YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI. 10-YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI. 11-KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN UCRETLENDIRME POLITIKASI KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA BILGI VERILMESI. 12-YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI. 13-YONETIM KURULUNUN CALISMA USUL VE ESASLARI ILE YETKILERININ DEVRI HAKKINDA HAZIRLANAN IC YONERGE HAKKINDA KARAR ALINMASI. 14-2015 YILI FINANSAL TABLOLARININ BAGIMSIZ DENETIMI ICIN BILGILI BAGIMSIZ DENETIM VE YMM A.S. FIRMASININ GOREVLENDIRILMESI HAKKINDA KARAR VERILMESI. 15-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE 2014 YILI ICERISINDE YAPILAN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA BILGI VERILMESI. 16-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 2014 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 17-YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. 18-YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K?NIN 395.VE 396.MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI. 19-DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR