BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=426219

KAP : TEKNOSA IC VE DIS TICARET A.S. / TKNSA [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 30.03.2015 09:16:51

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : TEKNOSA PLAZA BATMAN SOK. NO:18 SAHRAYICEDID ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 216 - 4683636 / FAKS: 216 - 4785347
E-POSTA ADRESI : YATIRIMCIILISKILERI@TEKNOSA.COM
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 216 - 4683229 / FAKS: 216 - 4785347
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : YENI BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE ATAMASI / APPOINTMENT OF THE NEW INDEPENDENT BOARD MEMBER


---------------------------------------------------------------------------------------------
TEKNOSA IC VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI YONETIM KURULU 1677 NUMARALI KARARI ILE 27 MART 2015 TARIHINDEN ITIBAREN GECERLI OLMAK UZERE ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI KARARA BAGLAMISTIR:

1. SIRKETIMIZ BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI SAYIN MUHTEREM KAAN TERZIOGLU`NUN ISTIFASININ KABULUNE,

2. SAYIN MUHTEREM KAAN TERZIOGLU`NUN YONETIM KURULU UYELIGI GOREVINDEN AYRILMASI SEBEBIYLE, YERINE SELEFININ GOREV SURESI SONUNA KADAR GOREV YAPMAK UZERE; TURK TICARET KANUNU`NUN 363`UNCU MADDESINE VE KURUMSAL YONETIM KOMITESI TARAFINDAN SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NDE BELIRLENEN KRITERLER KAPSAMINDA SIRKETIMIZ YONETIM KURULU`NA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK ADAY GOSTERILEN SAYIN ISMAIL AYDIN GUNTER` IN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK ATANMASINA,

3. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINDEN ISTIFA EDEN SAYIN MUHTEREM KAAN TERZIOGLU`NUN USTLENMIS OLDUGU; KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYELIGI, RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYELIGI VE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE BASKANLIGI GOREVLERINE, YERINE ATANAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI SAYIN ISMAIL AYDIN GUNTER` IN ATANMASINA,

ISBU YONETIM KURULU KARARIMIZ; TOPLANACAK ILK GENEL KURUL`UN TASVIBINE SUNULACAK OLUP, T.C. ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU`NE TESCIL VE TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI`NDE ILAN ETTIRILMESINE VE KAMUOYUNA ACIKLANMASINA OYCOKLUGU ILE KARAR VERILMISTIR.


ACIKLAMANIN INGILIZCE VERSIYONUNA ASAGIDA YER VERILMEKTEDIR./ ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE IS STATED BELOW.


IN ACCORDANCE WITH OUR BOARD OF DIRECTORS` DECISION NUMBER 1677, DATED 27.MARCH.2015,

1. TO ACCEPT THE RESIGNATION OF OUR INDEPENDENT BOARD MEMBER MR. MUHTEREM KAAN TERZIOGLU,

2. IN ACCORDANCE WITH THE TURKISH CODE OF COMMERCE ARTICLE NUMBER 363 AND TO THE CRITERIAS DETERMINED BY OUR CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE IN ACCORDANCE WITH THE CAPITAL MARKETS BOARD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES, TO APPOINT ISMAIL AYDIN GUNTER AS THE INDEPENDENT BOARD MEMBER,

3. TO APPOINT MR. ISMAIL AYDIN GUNTER AS THE PRESIDENT OF AUDIT COMMITTEE, MEMBER OF CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE AND MEMBER OF EARLY RISK DETECTION COMMITTEE, WHICH WERE THE ROLES PREVIOUSLY CARRIED OUT BY MR. MUHTEREM KAAN TERZIOGLU

IS DECIDED BY MAJORITY OF VOTES THAT THESE DECISIONS WILL BE APPROVED IN THE FIRST GENERAL ASSEMBLY, WILL BE REGISTERED TO THE ISTANBUL REGISTER OF COMMERCE AND DECLARED IN THE TURKISH TRADE REGISTRY GAZETTE AND ANNOUNCED TO THE PUBLIC.


IN CONTRADICTION BETWEEN THE TURKISH AND ENGLISH VERSIONS OF THIS PUBLIC DISCLOSURE, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL.

---------------------------------------------------------------------------------------------