BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=426583

KAP : TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. / TUPRS [TUPRS] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 31.03.2015 10:24:55

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES GUNEY MAH. PETROL CAD. NO:25 41790 KORFEZ KOCAELI
TELEFON 262 - 3163000
FAKS 262 - 3163010
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 3163269
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 262 - 3163010
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR PAYI DAGITIMI GORUSULDU, 2014`DE ZARAR OLMASI NEDENIYLE KAR PAYI DAGITILMAMASINA KARAR VERILDI. . . 30/03/2015 16:59`DE KAP`TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 30.03.2015 10:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 30 MART 2015 PAZARTESI GUNU, SAAT 10:00`DA, GUNEY MAHALLESI PETROL CADDESI NO:25 41790 TUPRAS GENEL MUDURLUGU KORFEZ/KOCAELI ADRESINDE YAPILAN 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. -SIRKET YONETIM KURULU`NCA HAZIRLANAN 2014 YILI FAALIYET RAPORU KABUL EDILDI. - SIRKET`IN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS, KONSOLIDE 2014 YILI FINANSAL TABLOLARI KABUL EDILDI. -YONETIM KURULU UYELERI 2014 YILININ ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMISTIR. -2014 YILI FAALIYETLERININ 84.529.511,09 TL CARI YIL ZARARI ILE SONUCLANMASI NEDENIYLE, SERMAYE PIYASASI KURULU KAR PAYI DUZENLEMELERI UYARINCA, KAR PAYI DAGITILMAMASINA GENEL KURUL TARAFINDAN KARAR VERILDI. -YONETIM KURULU UYE SAYISI 5 BAGIMSIZ UYE ILE BIRLIKTE TOPLAM 15 UYE OLARAK BELIRLENEREK YONETIM KURULU UYELIKLERINE SN. MEHMET OMER KOC, SN.MUSTAFA RAHMI KOC, SN. MUSTAFA VEHBI KOC, SN.SEMAHAT SEVIM ARSEL, SN. YILDIRIM ALI KOC, SN.OSMAN TURGAY DURAK, SN. TEMEL KAMIL ATAY, SN.LEVENT CAKIROGLU, SN. EROL MEMIOGLU, SN BULENT BULGURLU VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SN.KUTSAN CELEBICAN, SN. GOKCE BAYINDIR, SN OSMAN METE ALTAN, SN AHMET TURUL VE OZELLESTIRME IDARESI TEMSILCISI SN AHMET AKSU`NUN 2015 YILI HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL`A KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERI GENEL KURUL TARAFINDAN KABUL EDILDI. -YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERE ILISKIN UCRET POLITIKASI VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER KABUL EDILDI -YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI BELIRLENDI. -GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI ( A MEMBER FIRM OF ERNST & YOUNG GLOBAL LIMITED)`NIN 2015 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK SECILMESINE KARAR VERILDI -SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI MEVZUATIN IZIN VERDIGI TUTARA KADAR KAR PAYI AVANSI VERILMESI ILE ZAMAN VE KOSULLARININ TESPITI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU?NA YETKI VERILDI. -SIRKETIN 2014 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMDA HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILDI. 2015 YILI ICERISINDE YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ 20 MILYON TL OLMASI TEKLIFI KABUL EDILDI.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR