BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=427682

KAP : VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. / VESTL [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 01.04.2015 17:10:25

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES LEVENT 199 BUYUKDERE CAD. NO:199 34394 SISLI/ISTANBUL
TELEFON 212 - 4562200
FAKS 212 - 4220203
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4563456
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4220066
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL DAVETI VE BILGILENDIRME NOTU


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 01.04.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 27.04.2015 10:30
ADRESI LEVAZIM MAHALLESI, KORU SOKAK NO:2, ZORLU CENTER, MEYDAN FUAYE ALANI, 34340 BESIKTAS / ISTANBUL
GUNDEM 1.ACILIS, SAYGI DURUSU VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN SECILMESI, 2.GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, 3.2014 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4.2014 FAALIYET YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, 5.2014 FAALIYET YILI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 6.YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 7.YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DAHIL YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 8.YONETIM KURULU UYELERINE 2015 FAALIYET YILI ICIN ODENECEK UCRETIN TESPITI, 9.2014 FAALIYET YILI KARININ, GECMIS YIL ZARARLARINDAN DOLAYI DAGITILAMAMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 10.YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV?I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASI, 11.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2015 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU?NUN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 12.2014 YILINDA YAPILAN BAGISLAR VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI; 01.01.2015 ? 31.12.2015 FAALIYET YILI BAGIS SINIRININ TESPITI, 13.SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE BUNLARDAN ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 14.KAPANIS
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI YONETIM KURULU SN. AHMET NAZIF ZORLU BASKANLIGINDA SIRKET MERKEZINDE TOPLANMIS, GUNDEMINDE BULUNAN KONULARI MUZAKERE EDEREK ASAGIDAKI KARARLARI ALMISTIR.

1-SIRKETIMIZIN 2014 FAALIYET YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 27.04.2015 PAZARTESI GUNU SAAT: 10:30`DA LEVAZIM MAHALLESI, KORU SOKAK NO:2, ZORLU CENTER, MEYDAN FUAYE ALANI, 34340 BESIKTAS / ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA,
2-TOPLANTI GUNDEMININ ASAGIDAKI SEKILDE TESPIT EDILMESINE,
3-ILGILI MEVZUAT VE ESAS SOZLESME HUKUMLERI CERCEVESINDE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET VE GEREKLERININ YERINE GETIRILMESI ICIN YONETIM KURULUNUN YETKILENDIRILMESINE,
4-SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE SPK TEBLIGLERI GEREGINCE, GENEL KURUL TOPLANTISINDA GORUSULECEK KONULARLA ILGILI OLARAK ACIKLANMASI GEREKEN BILGI, BELGE VE RAPORLARIN, SIRKETIMIZ INTERNET SITESINDE `GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME NOTU` BASLIGI ALTINDA ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI VE BU DOGRULTUDA YAPILACAK OZEL DURUM ACIKLAMASI ILE ORTAKLARIMIZIN BILGILENDIRILMESI ICIN YONETIM KURULUNUN YETKILENDIRILMESINE,

TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR

---------------------------------------------------------------------------------------------