BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=345876

KAP : ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. / ACSEL [ACSEL] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 13.03.2014 17:46:35

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ACISELSAN CAD. NO:1 ACIPAYAM-DENIZLI
TELEFON 258 - 5181124
FAKS 258 - 5181599
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 258 - 5181122
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 258 - 5181123
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 13.03.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 18.04.2014 10:00
ADRESI ACISELSAN CAD. NO:1 ACIPAYAM DENIZLI
GUNDEM ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI`NIN SECILMESI 2. SIRKET YONETIM KURULU`NCA HAZIRLANAN 2013 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 3. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI 4. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 5. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI 6. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2013 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET`IN `KÂR DAGITIM POLITIKASI`NIN ONAYLANMASI 7. KÂRIN KULLANIM SEKLININ BELIRLENMESINE YONELIK YONETIM KURULU ONERISININ GORUS?ULUP KARARA BAG?LANMASI 8. TURK TICARET KANUNU`NUN 363. MADDESINE GORE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ONAYLANMASI 9. YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECIM YAPILMASI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI 10. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI`NIN ONAYLANMASI 11. YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERININ BELIRLENMESI 12. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI 13. SIRKET`IN 2013 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 14. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN 2013 YILI OLAG?AN GENEL KURUL TOPLANTISI, 18 NISAN 2014 CUMA GUNU, SAAT 10.00`DA ACISELSAN CADDESI NO:1 ACIPAYAM/DENIZLI ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILACAKTIR.
SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA, PAY SAHIPLERI FIZIKI ORTAMDA VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI KATILABILDIKLERI GIBI TEMSILCILERI VASITASIYLA DA KATILABILMEKTEDIRLER.
PAY SAHIPLERIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NA KATILMAK ISTEMELERI DURUMUNDA, TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERI DÂHILINDE, PAYLARINI HERHANGI BIR KURULUS NEZDINDE DEPO ETTIRME ZORUNLULUKLARI BULUNMAMAKTADIR. GENEL KURUL TOPLANTISI`NA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERIMIZIN, `MKK``NIN KAMUYA ILAN ETTIGI PROSEDURLERI YERINE GETIRMESI GEREKMEKTEDIR. GENEL KURUL TOPLANTISI`NA `MKK`DAN SAGLANAN `PAY SAHIPLERI LISTESI` DIKKATE ALINARAK OLUSTURULAN HAZIR BULUNANLAR LISTESINDE ADI YER ALAN PAY SAHIPLERI KATILABILIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NA KATILMAK ICIN FIZIKEN TOPLANTI SALONUNA GELEN KISILERIN PAY SAHIBI VEYA TEMSILCISI OLUP OLMADIGININ KONTROLU ANILAN LISTE UZERINDEN YAPILACAKTIR.
TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK PAY SAHIPLERI, TEMSILCILERINI; EGKS`NI KULLANARAK YETKILENDIREBILECEGI GIBI, SERMAYE PIYASASI KURULU II-30.1 TEBLIG HUKUMLERI CERCEVESINDE ASAGIDA ORNEGI BULUNAN VEKÂLETNAME FORMUNU VEYA SIRKET MERKEZIMIZ VEYA WWW.ACISELSAN.COM.TR ADRESINDEN TEMIN EDEBILECEKLERI VEKÂLETNAME FORMUNU DOLDURUP IMZALARINI NOTERE ONAYLATARAK VEYA NOTERCE ONAYLI IMZA SIRKULERINI KENDI IMZALARINI TASIYAN VEKÂLETNAME FORMUNA EKLEYEREK DE TOPLANTIDA KENDILERINI TEMSIL ETTIREBILIRLER.
GENEL KURULA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. BU NEDENLE EGKS`DE ISLEM YAPACAK PAY SAHIPLERININ ONCELIKLE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (MKK) E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLARAK ILETISIM BILGILERINI KAYDETMELERININ YANINDA AYRICA GUVENLI ELEKTRONIK IMZAYA DA SAHIP OLMALARI GEREKMEKTEDIR. E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLMAYAN VE GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI BULUNMAYAN PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA KATILMALARI MUMKUN DEGILDIR.
KAYDEN IZLENEN PAYLARI TEVDI EDECEK OLAN PAY SAHIPLERININ `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDAN BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIK` HUKUMLERI DOGRULTUSUNDA, ORNEKLERI YONETMELIK EKINDE YER ALAN ` TEVDI OLUNAN PAYLARA ILISKIN TEMSIL BELGESI` VE `TALIMAT BILDIRIM FORMU` DUZENLEMELERI GEREKMEKTEDIR.
GENEL KURULDAN 21 GUN ONCESINDEN ITIBAREN: 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BIRLIKTE KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORU, KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR, GUNDEME ILISKIN ACIKLAMALAR ILE YONETIM KURULU`NUN KÂR DAGITIM ONERISI ACISELSAN CADDESI NO:1 ACIPAYAM/DENIZLI ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE, WWW.KAP.GOV.TR, MERKEZI KAYIT KURULUSU EGKS`DE VE WWW.ACISELSAN.COM.TR SIRKET INTERNET SITESINDE ORTAKLARIMIZIN INCELEMESINE SUNULMAKTADIR.
6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU`NUN 29. MADDESI GEREGINCE GENEL KURUL TOPLANTISI`NA DAVET ICIN ORTAKLARIMIZA AYRICA TAAHHUTLU MEKTUP GONDERILMEYECEKTIR.
SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE ARZ OLUNUR.
SAYGILARIMIZLA,
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
YONETIM KURULU

---------------------------------------------------------------------------------------------