BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=348784

KAP : AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S. / AKSA [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 29.03.2014 01:40:23

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES MIRALAY SEFIK BEY SOK. AKHAN NO:15 GUMUSSUYU - BEYOGLU
TELEFON 212 - 2514500
FAKS 212 - 2514507
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2514500
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2514507
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 GENEL KURUL SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 28.03.2014 10:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR SIRKET`IN 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 28.03.2014 TARIHINDE SAAT 10:00?DA TASKISLA CADDESI, NO: 1, 34437, TAKSIM, ISTANBUL ADRESINDEKI GRAND HYATT ISTANBUL OTELI?NIN EFES BIZANS SALONU?NDA YAPILMIS VE OZETLE EKTEKI KARARLAR ALINMISTIR. GUNDEMIN 1.MADDESI UYARINCA TOPLANTI DIVANI OYCOKLUGU ILE OLUSTURULMUSTUR. GUNDEMIN 2.MADDESI UYARINCA FAALIYET RAPORU ILE ILGILI BILGI VERILMISTIR. GUNDEMIN 3.MADDESI UYARINCA DENETCI RAPORU OKUNMUSTUR. GUNDEMIN 4.MADDESI UYARINCA 2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR PAY SAHIPLERININ OYCOKLUGU ILE KABUL VE TASDIK EDILDI. GUNDEMIN 5. MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, OYCOKLUGU ILE IBRA EDILDILER. GUNDEMIN 6. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU?NUN 2013 YILINA AIT KAR DAGITIM TEKLIFINE ILISKIN KARARININ AYNEN KABULUNE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. GUNDEMIN 7. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE ODENECEK UCRETIN AYLIK NET 7.500,00-TL OLARAK BELIRLENMESINE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. GUNDEMIN 8. MADDESI UYARINCA FAALIYET YILI ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIGINDE MEYDANA GELEN EKSILME NEDENI ILE TURK TICARET KANUNU UYARINCA YONETIM KURULU UYELIGINE YAPILAN ATAMA OYCOKLUGU ILE ONAYLANDI. GUNDEMIN 9. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYE SAYISININ 12 OLARAK TESPIT EDILMESINE VE YONETIM KURULU UYEIKLERINE 3 YIL SUREYLE MEHMET ALI BERKMAN, RAIF ALI DINCKOK, ALI RAIF DINCKOK, AHMET CEMAL DORDUNCU, NILUFER DINCKOK CIFTCI,IZER LODRIK, CENGIZ TAS, BULENT BULGURLU ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE ISE TIMUR ERK, ANT BOZKAYA, MEHMET ABDULLAH MERIH ERGIN, BASAR AY?IN SECILMESI OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI. GUNDEMIN 10. MADDESI UYARINCA SIRKETIMIZIN 2014 YILI DONEMINDEKI MALI TABLO VE RAPORLARININ DENETLENMESI ICIN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE?NIN RAPORU DOGRULTUSUNDA BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI?NIN SECILMESINE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. GUNDEMIN 11. MADDESI UYARINCA SIRKET PAY SAHIPLERI VE YONETICILERININ SIRKET ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI ISLERI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. GUNDEMIN 12. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDE HUKUMLERINDE BELIRTILEN IZIN VE YETKILERIN VERILMESINE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. GUNDEMIN 13. MADDESI UYARINCA SIRKETIN BAGIS VE YARDIMLARI ICIN BELIRLENEN 1.700.000,00-TL TUTARINDAKI UST SINIRIN AYNEN KABULUNE VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN SIRKETIN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKASININ AYNEN KABULUNE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. GUNDEMIN 14. MADDESI UYARINCA SIRKET TARAFINDAN 2013 YILINDA YAPILAN VE FAALIYET RAPORUNDA DA YER ALAN TOPLAM 1.575.941,00-TL TUTARINDAKI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. GUNDEMIN 15. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASININ AYNEN KABULUNE KARAR VERILDI. GUNDEMIN 16.MADDESI UYARINCA SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYARINCA; GUNDEMIN ISBU MADDESINDE, SIRKET TARAFINDAN 2013 YILINDA UCUNCU KISI LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALET BULUNMADIGI HUSUSUNDA BILGI VERILDI.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR