BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=361419

KAP : AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING A.S. / AKSEL [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI (A GRUBU) 14.05.2014 19:53:45

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI (A GRUBU)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES CEVIZLI MAHALLESI MUSTAFA KEMAL CADDESI SEYIT GAZI SOKAK HUKUKCULAR TOWERS A BLOK KAT: 13 DAIRE 88 KARTAL - ISTANBUL
TELEFON 216 - 6881100
FAKS 216 - 6882468
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 6881100
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 6882468
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 10 HAZIRAN 2014 TARIHINDE YAPILACAK 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA


---------------------------------------------------------------------------------------------
ILGILI TEBLIG KAPSAMINDA 3 HAFTA (21 GUN) ONCESINDEN ILAN EDILMESI GEREKTIGINDEN. . . 02/05/2014 20:03`DE KAP`TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI GENEL KURULU TOPLANAN PAY
B GRUBU,AKSEL(ESKI),TREMTSM00019
A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREMTSM00027 X



---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 14.05.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 10.06.2014 12:00
ADRESI CEVIZLI MAHALLESI MUSTAFA KEMAL CADDESI SEYIT GAZI SOKAK HUKUKCULAR TOWERS A BLOK KAT: 13 DAIRE 88 KARTAL - ISTANBUL CEVIZLI MAHALLESI MUSTAFA KEMAL CADDESI SEYIT GAZI SOKAK HUKUKCULAR TOWERS A BLOK KAT: 13 DAIRE 88 KARTAL - ISTANBUL
GUNDEM AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING A.S. A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI 1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANININ TESKILI, 2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZASI KONUSUNDA ?BASKANLIK DIVANI?NA YETKI VERILMESI, 3. T.C. SERMAYE PIYASASI KURULU VE TC GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI? NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI SARTIYLA; SIRKET ?KURULUS? BASLIKLI 1. MADDE, ?MERKEZ VE SUBELER? BASLIKLI 3. MADDE, ?YONETIM KURULU? BASLIKLI 8. MADDE, ?YONETIM KURULU? NUN GOREV VE YETKILERI? BASLIKLI 9. MADDE, ?OLAGAN VE OLAGANUSTU GENEL KURULLAR? BASLIKLI 13. MADDE, ?ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI? BASLIKLI 21. MADDELERININ DEGISTIRILMESINE, ?YEDEK AKCE? BASLIKLI 24. MADDE VE ?KANUNI HUKUMLER? BASLIKLI 25. MADELERININ EKLENMESININ KARARA BAGLANMASI. 4. DILEKLER, TEMENNILER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZ MERKEZINDE YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA;

6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU (TTK)`NUN 376. MADDESI HUKUMLERINE GORE SIRKETIMIZIN SERMAYE VE KANUNI YEDEK AKCELERIN TOPLAMININ YARISININ KARSILIKSIZ KALMAMASINA RAGMEN, `HALKA ACIK SIRKETLER BAKIMINDAN 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU`NUN 376`INCI MADDESININ UYGULANMASINA` ILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU` NUN 10.04.2014 TARIH VE 11/352 SAYILI KARARININ YAYINLANDIGI 10.04.2014 TARIH 2014/11 NOLU BULTENINDE BELIRTILEN HESAPLAMA UYARINCA, SIRKET SERMAYESININ % 54`UNUN KAYBEDILMIS OLMASI NEDENI ILE YONETIM KURULUMUZUN IYILESTIRICI TEDBIRLERINI GENEL KURUL GUNDEMINE EKLETME GEREGI DOGMUSTUR.

BU NEDENLE, SIRKETIMIZIN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURULUNUN 30.05.2014 CUMA GUNU, SAAT 11:00` DA VE A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI GENEL KURUL TOPLANTISI` NIN 30.05.2014 CUMA GUNU, SAAT 12:00` DA, SIRKET MERKEZ ADRESIMIZ OLAN CEVIZLI MAHALLESI MUSTAFA KEMAL CADDESI SEYIT GAZI SOKAK HUKUKCULAR TOWERS A BLOK KAT: 13 DAIRE 88 KARTAL-ISTANBUL ADRESINDE EKLI GUNDEMLE YAPILMASINA ILISKIN 02.05.2014 TARIH 2014-20 SAYILI YONETIM KURULU KARARININ IPTALINE,

GUNDEME; `6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU (TTK)`NUN 376. MADDESININ 1. FIKRASI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN KONUYA ILISKIN ALINAN IYILESTIRICI TEDBIRLERIN ONAYA SUNULMASI` ICERIGI ILE 18. MADDE OLARAK EKLENMESINE,

SIRKETIMIZIN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURULUNUN TOPLANTISININ 10.06.2014 SALI GUNU, SAAT 11:00` DA VE A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI GENEL KURUL TOPLANTISI` NIN 10.06.2014 SALI GUNU, SAAT 12:00` DA, SIRKET MERKEZ ADRESIMIZ OLAN CEVIZLI MAHALLESI MUSTAFA KEMAL CADDESI SEYIT GAZI SOKAK HUKUKCULAR TOWERS A BLOK KAT: 13 DAIRE 88 KARTAL-ISTANBUL ADRESINDE EKLI GUNDEMLE YAPILMASINA,

GENEL KURULLARIN YAPILMASINA ILISKIN TUM IS VE ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESI KONUSUNDA GENEL MUDURLUGE YETKI VERILMESINE,

OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------