BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=348558

KAP : ALTINYUNUS CESME TURISTIK TESISLER A.S. / AYCES [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 28.03.2014 15:14:33

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES SEHIT FETHI BEY CADDESI NO:120 IZMIR
TELEFON 232 - 7231250
FAKS 232 - 7232253
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 4822200
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 4841789
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 28.03.2014 10:30
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 28 MART 2014 TARIHINDE YAPILAN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1. TURK TICARET KANUNU GEREGINCE, YONETIM KURULUNUN ONERILERI DE DIKKATE ALINARAK BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK YONTEM YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM A.S. (A MEMBER FIRM OF NEXIA INTERNATIONAL)?IN 1 YIL SUREYLE, 2014 YILINA ILISKIN HESAP DONEMINI KAPSAMAK VE SIRKETIMIZIN FINANSAL TABLO VE RAPORLARINI DENETLEMEK UZERE SECILMESININ ONAYLANMASINA, KARAR EDILDI. 2. SIRKET ESAS SOZLESMESININ 7. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYE ADEDI, 2 BAGIMSIZ UYE ILE BIRLIKTE TOPLAM 7 UYE OLARAK TESBIT EDILDI. YONETIM KURULU UYELIKLERINE, 17006369710 T.C. KIMLIK NUMARALI SN.EMINE FEYHAN YASAR, 34561786202 T.C. KIMLIK NUMARALI SN.IDIL YIGITBASI, 33817137126 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. NUR DEMIROK, 27851021534 T.C. KIMLIK NUMARALI SN.MEHMET AKTAS, 22769373706 T.C. KIMLIK NUMARALI SN.IBRAHIM TAMER HASIMOGLU VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI OLARAK 22862167486 T.C. KIMLIK NUMARALI SN.ALI YIGIT TAVAS VE 51457026112 T.C. KIMLIK NUMARALI SN.DAVUT OKUTCU, 1 YIL SUREYLE 2014 YILI HESAPLARINI INCELEMEK AMACIYLA TOPLANACAK OLAGAN GENEL KURUL?A KADAR GOREV YAPMAK UZERE, SECILDILER. YONETIM KURULU UYELERININ, GENEL KURUL TOPLANTISINDAN UC HAFTA ONCE SIRKET INTERNET SITESINDE ILAN EDILEN OZGECMISLERI HAKKINDA BILGI VERILDI. 3. SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17-1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI?NIN 12. MADDESI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE HERHANGI BIR TEMINAT, REHIN, IPOTEK, KEFALET VERILMEDIGI HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. 4. SIRKETIN 2013 YILI ICINDE CESITLI KURUM VE KURULUSLARA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN ORTAKLARA BILGI SUNULDU VE 2014 YILI ICERISINDE YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ, SIRKET?IN SERMAYE PIYASASI MEVZUATI CERCEVESINDE KAMUYA ACIKLANAN SON YILLIK BILANCOSUNDA YER ALAN AKTIF TOPLAMI?NIN BINDE 1?INE KADAR OLMASINA, KARAR VERILDI. 5. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS OLAN SIRKET?IN 2013 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASI, ONAYLANDI. 6. YIL KÂRI KONUSUNDA YAPILAN MUZAKERELERDE, 2013 YILI FAALIYETLERININ ZARAR ILE SONUCLANMIS OLMASI NEDENIYLE YIL KARI MADDESININ GORUSULMEDEN GECILMESINE, KARAR VERILDI. BILGILERINIZE ARZ EDERIZ. SAYGILARIMIZLA,
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------


NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK


---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI