KAP : ANSA YATIRIM HOLDING A.S. / ANSA [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI (A GRUBU) 14.05.2014 22:13:13

14.05.2014 22:13



BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=361434

KAP : ANSA YATIRIM HOLDING A.S. / ANSA [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI (A GRUBU) 14.05.2014 22:13:13

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI (A GRUBU)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES UZUNCAYIRYOLU CADDESI YAPI IS MERKEZI D1 BLOK NO: 9 KADIKOY/ISTANBUL
TELEFON 216 - 3268847
FAKS 216 - 3268796
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 3268847
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 3268796
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI A GRUBU OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI


---------------------------------------------------------------------------------------------
GUNDEME; `6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU (TTK)`NUN 376. MADDESININ 1. FIKRASI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN KONUYA ILISKIN ALINAN IYILESTIRICI TEDBIRLERIN ONAYA SUNULMASI` ICERIGI ILE 17. MADDE OLARAK EKLENMESI . . 05/05/2014 20:04`DE KAP`TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI GENEL KURULU TOPLANAN PAY
B GRUBU,ANSA(ESKI),TREIFTY00019
A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREIFTY00027 X



---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 14.05.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 11.06.2014 12:00
ADRESI UZUNCAYIRYOLU CADDESI YAPI IS MERKEZI D1 BLOK NO: 9 KADIKOY/ISTANBUL
GUNDEM ANSA YATIRIM HOLDING A.S. A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI 1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANININ TESKILI, 2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZASI KONUSUNDA ?BASKANLIK DIVANI?NA YETKI VERILMESI, 3. T.C. SERMAYE PIYASASI KURULU VE TC GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI? NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI SARTIYLA; `KURULUS? BASLIKLI 1. MADDE, `MERKEZ VE SUBELER? BASLIKLI 3. MADDE, `SIRKETIN AMACI VE FAALIYET KONUSU? BASLIKLI 5. MADDE, `BORCLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET IHRACI? BASLIKLI 6. MADDE, `SERMAYE VE PAYLAR? BASLIKLI 7. MADDE, `YONETIM KURULU? BASLIKLI 8. MADDE, `YONETIM KURULU TOPLANTILARI? BASLIKLI 10. MADDE, `SIRKETIN TEMSIL VE ILZAMI? BASLIKLI 11. MADDE, `DENETIM? BASLIKLI 12. MADDE, `OLAGAN VE OLAGANUSTU GENEL KURULLAR? BASLIKLI 13. MADDE, `TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSILCISI BULUNMASI? BASLIKLI 15. MADDE, `OY VERME VE VEKALETLE TEMSIL? BASLIKLI 16. MADDE, `BELGELER? BASLIKLI 18. MADDE, `KAR DAGITIMI? BASLIKLI 20. MADDE, `BILANCO KAR-ZARAR HESAPLARI? BASLIKLI 21. MADDE, `GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIGI? BASLIKLI 24. MADDELERIN DEGISTIRILMESINE VE `SIRKETIN KENDI PAY SENETLERINI IKTISABI VEYA REHIN OLARAK KABUL ETMESI? BASLIKLI MADDE 30? UN EKLENMESININ KARARA BAGLANMASI. 4. DILEKLER, TEMENNILER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZ MERKEZINDE YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA;

6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU (TTK)`NUN 376. MADDESI HUKUMLERINE GORE SIRKETIMIZIN SERMAYE VE KANUNI YEDEK AKCELERIN TOPLAMININ YARISININ KARSILIKSIZ KALMAMASINA RAGMEN, `HALKA ACIK SIRKETLER BAKIMINDAN 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU`NUN 376`INCI MADDESININ UYGULANMASINA` ILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU` NUN 10.04.2014 TARIH VE 11/352 SAYILI KARARININ YAYINLANDIGI 10.04.2014 TARIH 2014/11 NOLU BULTENINDE BELIRTILEN HESAPLAMA UYARINCA, SIRKET SERMAYESININ % 54`UNUN KAYBEDILMIS OLMASI NEDENI ILE YONETIM KURULUMUZUN IYILESTIRICI TEDBIRLERINI GENEL KURUL GUNDEMINE EKLETME GEREGI DOGMUSTUR.

BU NEDENLE, SIRKETIMIZ 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI` NIN 29.05.2014 PERSEMBE GUNU, SAAT 11:00` DA VE A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI GENEL KURUL TOPLANTISI` NIN 29.05.2014 PERSEMBE GUNU, SAAT 12:00` DA, SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN UZUNCAYIRYOLU CADDESI YAPI IS MERKEZI D1 BLOK NO: 9 KADIKOY/ISTANBUL ADRESINDE EKLI GUNDEMLE YAPILMASINA ILISKIN 05.05.2014 TARIH 2014-21 SAYILI YONETIM KURULU KARARININ IPTALINE,

GUNDEME; `6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU (TTK)`NUN 376. MADDESININ 1. FIKRASI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN KONUYA ILISKIN ALINAN IYILESTIRICI TEDBIRLERIN ONAYA SUNULMASI` ICERIGI ILE 17. MADDE OLARAK EKLENMESINE,

SIRKETIMIZ 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI` NIN 11.06.2014 CARSAMBA GUNU, SAAT 11:00` DA VE A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI GENEL KURUL TOPLANTISI` NIN 11.06.2014 CARSAMBA GUNU, SAAT 12:00` DA, SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN UZUNCAYIRYOLU CADDESI YAPI IS MERKEZI D1 BLOK NO: 9 KADIKOY/ISTANBUL ADRESINDE EKLI GUNDEMLE YAPILMASINA,

GENEL KURULLARIN YAPILMASINA ILISKIN TUM IS VE ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESI KONUSUNDA GENEL MUDURLUGE YETKI VERILMESINE,

OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.


---------------------------------------------------------------------------------------------




17:59102.258
Değişim :  -0,15% |  -152,65
Açılış :  102.167  
Önceki Kapanış :  102.410  
En Yüksek
103.318
En Düşük
101.893