BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=368178

KAP : ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. / ATSYH [ETILR KRSAN] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 01.07.2014 15:41:19

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ABDI IPEKCI CAD. AZER IS MERKEZI NO:40 K:2 D:8 NISANTASI, SISLI
TELEFON 212 - 2198040
FAKS 212 - 2198000
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2198040
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2198000
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 2013 YILI OLAGAN GENEL KURULU 06 AGUSTOS 2014`TE YAPILACAKTIR.


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 01.07.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 06.08.2014 15:12
ADRESI CAMLICA KISIKLI MAH. ALEMDAG CAD. NO:60 MASALDAN IS MERKEZI C BLOK K:1 USKUDAR, ISTANBUL
GUNDEM ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 06.08.2014 TARIHLI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI 1- ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI?NIN SECIMI. 2- TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI. 3- 01.01.2013?31.12.2013 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU VE RAPORUNUN VE 2013 YILINA AIT MALI TABLOLARIN AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI, GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI. 4- DONEM ICINDE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN SECIMLERIN GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI. 5- DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKETIN 2013 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 6- YONETIM KURULU?NUN 2013 YILI HESAP DONEMI KAR DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI. 7- YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMININ GENEL KURUL TARAFINDAN GORUSULEREK ONAYLANMASI. 8- SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER (TRI) VE KEFALETLER ILE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA SIRKET ORTAKLARININ BILGILENDIRILMESI. 9- SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI 1.3.10 MADDE KAPSAMINDA, 2013 YILINDA YAPILAN BAGISLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI VE GENEL KURULUN 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR KONUSUNDA YONETIM KURULUNA YETKI VERMESI. 10- YONETIM KURULU UYELERI?NIN HUZUR HAKKI VE UCRETININ TESPITI. 11- YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERININ VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA, SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI (1.3.7) CERCEVESINDE YIL ICINDE YAPILAN SOZ KONUSU ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 12- YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETIN KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV?I ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI. 13- DILEK VE ONERILER, KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR