KAP : BANK POZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.S. / BPOZ [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 31.03.2014 15:40:47

31.03.2014 15:40


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=348960

KAP : BANK POZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.S. / BPOZ [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 31.03.2014 15:40:47

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : RUZGARLIBAHCE MAH. KAYIN SOK. NO:3 34805 KAVACIK - BEYKOZ - ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NUMARASI : TELEFON: 0216 5382525 FAKS: 0216 5384241
E-POSTA ADRESI : BILGI@BANKPOZITIF.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TELEFON: 0216 5382732 FAKS: 0216 5384241
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------

31 MART 2014 TARIHINDE YAPILAN BANKAMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NDA ALINAN KARARLAR VE GORUSULEN KONULAR ASAGIDA BELIRTILMISTIR.

1. TOPLANTI ACILISI YAPILDI. TOPLANTI BASKANLIGINA ERDEN KADIR CEVIK, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA KALMAN SCHIFF, KATIPLIGE SABAN YEM ADAY GOSTERILDI. OYA SUNULDU VE OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI.

2. YONETIM KURULUNUN 2013 YILI FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORLARI OKUNDU, MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI, YAPILAN OYLAMA SONUCU 2013 YILI ILE ILGILI RAPORLAR OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI.

3. 2013 YILINA ILISKIN BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OKUNDU, 2013 YILI GELIR VE GIDER KALEMLERI TEK TEK INCELENDI VE MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI, AYNEN VE OYBIRLIGIYLE KABUL EDILEREK ONAYLANDI.

4. BANKANIN YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI HUSUSU GORUSULDU. YONETIM KURULU UYELERININ, GENEL KURUL`CA GORUSULEN VE TASDIK EDILEN RAPORLAR VE BILANCOLAR KAPSAMINDA 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. BU IBRA, TURK TICARET KANUNUNUN 424UNCU MADDESINDE DUZENLENEN KAPSAM VE KURALLARLA SINIRLIDIR. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADILAR.

5. ANA SOZLESMENIN 37INCI MADDESI GEREGINCE GEREKLI YASAL KESINTI VE TEVKIFATLAR DUSULDUKTEN SONRA KALAN BANKA KARININ DAGITILMAYIP OLAGANUSTU YEDEK OLARAK BANKA BUNYESINDE KALMASI, HERHANGI BIR KAR DAGITIMININ YAPILMAMASI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI.

6. 16.09.2013 TARIHINDE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYESI ILAN AMIR`IN YERINE ATANAN ISRAIL UYRUKLU VE 7630575127 VERGI KIMLIK NUMARALI YONATHAN SERR`IN ATAMASININ ONAYLANMASI VE MEVCUT YONETIM KURULUNUN GOREV BITIS TARIHINE KADAR KALAN SUREYI TAMAMLAMAK UZERE GOREV YAPMASI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 04.10.2013 TARIHINDE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYESI HUSEYIN FEHMI CUBUKCU`NUN YERINE ATANAN ISRAIL UYRUKLU VE 9960419043 VERGI KIMLIK NUMARALI ELI ZAHAV`IN ATAMASININ ONAYLANMASI VE MEVCUT YONETIM KURULUNUN GOREV BITIS TARIHINE KADAR KALAN SUREYI TAMAMLAMAK UZERE GOREV YAPMASI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 31.12.2013 TARIHINDE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYESI HAKAN OKAN BALKOSE`NIN YERINE ATANAN 19763145668 T.C. KIMLIK NUMARALI ERDEN KADIR CEVIK`IN ATAMASININ ONAYLANMASI VE MEVCUT YONETIM KURULUNUN GOREV BITIS TARIHINE KADAR KALAN SUREYI TAMAMLAMAK UZERE GOREV YAPMASI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI 24.03.2014 TARIHINDE ISTIFA EDEN DAN ALEXANDER KOLLER`IN YERINE ATANAN ISRAIL UYRUKLU VE 1050592396 VERGI KIMLIK NUMARALI AMIR AVIV`IN ATAMASININ ONAYLANMASI VE MEVCUT YONETIM KURULUNUN GOREV BITIS TARIHINE KADAR KALAN SUREYI TAMAMLAMAK UZERE GOREV YAPMASI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI.
7. YONETIM KURULU`NUN GOREV SURESININ MEVCUT GOREV BITIS TARIHI OLAN 04.04.2015`E KADAR DEVAM ETMESINE, BU GENEL KURULDA SURE DEGISIKLIGI YAPILMAMASINA KARAR VERILDI.

8. YONETIM KURULU UYELERIMIZ HUZUR HAKKI DISINDA 2013 YILINA ILISKIN ODENEN YA DA ODENECEK OLAN TOPLAM (BRUT) 2.949.362,00 TL TUTARINDAKI UCRET, PRIM VE BENZERI MENFAATLER GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULDU VE OY BIRLIGIYLE ONAYLANDI.

YONETIM KURULU UYELERINDEN YONATHAN SERR`E NISAN 2014 AYINDA (NET) 37.500 ABD DOLARI HUZUR HAKKI ODENMESI VE SONRAKI AYLARDA GOREV SURESI BOYUNCA AYLIK (NET) 5.000 ABD DOLARI HUZUR HAKKI ODENMESI; MENASHE CARMON, EHUD KAUFMAN VE HALIL ERALP`E YONETIM KURULU UYELIKLERININ DEVAMI SURESINCE AYLIK OLARAK (NET) 5.000 ABD DOLARI HUZUR HAKKI ODENMESI VE DIGER YONETIM KURULU UYELERINE HUZUR HAKKI ODENMEMESI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI.

9. BANKAMIZIN 2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARININ, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU, KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU VE BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU`NUN ILGILI DUZENLEMELERI CERCEVESINDE DENETLENMESI AMACIYLA GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.`NIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILMESI OY BIRLIGIYLE ONAYLANDI.

10 BANKA CALISANLARINA 2013 YILI PERFORMANSINA BAGLI OLARAK ODENEN VE ODENECEK OLAN TOPLAM 2.940.450,00 TL IKRAMIYE HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILDI.

11. YONETIM KURULU UYELERINE, BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.S. DISINDA HERHANGI BIR GOREV ALACAK OLURLARSA, BU GOREVE BASLAMADAN ONCE YONETIM KURULU`NUN ONAYINI ALMALARI SARTI ILE T.T.K.`NUN 395 VE 396. MADDELERINDE YAZILI HUSUSLARIN IFASI ICIN IZIN VERILMESI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI.

12. BANKAMIZA KAYNAK SAGLAMAK AMACIYLA, HALKA ARZ EDILEREK VE/VEYA HALKA ARZ EDILMEKSIZIN TAHSISLI SATIS VE/VEYA NITELIKLI YATIRIMCIYA SATIS YONTEMIYLE, 600.000.000 (ALTIYUZMILYON) TURK LIRASI TUTARA KADAR, TURK LIRASI CINSINDEN, FARKLI TUR VE VADELERDE, BIR VEYA BIRDEN FAZLA DEFADA VE YURTICINDE BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVIL IHRAC EDILMESINE, IHRACI PLANLANAN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVILLERININ VADESININ 5 YIL 1 HAFTAYI ASMAYACAK SEKILDE BELIRLENMESINE VE PIYASA KOSULLARINA BAGLI OLARAK ISKONTOLU VE/VEYA KUPONLU OLARAK IHRAC EDILMESINE, KUPONLU TAHVILLERIN KUPON FAIZ ORANLARININ SABIT VEYA DEGISKEN OLACAK SEKILDE IHRAC EDILMESINE, IHRAC EDILECEK TAHVILLERIN VE/VEYA BONOLARIN GETIRI ORANLARININ BELIRLENMESINDE VADELERI ILE UYUMLU TURKIYE CUMHURIYETI HAZINE BONOSU VE/VEYA DEVLET TAHVILLERINDEN BIR VEYA BIRKACININ GETIRI ORANLARININ REFERANS GETIRI OLARAK ALINABILMESINE, GEREKLI GORULMESI HALINDE REFERANS BONO YA DA TAHVIL GETIRI ORANLARI UZERINE BELIRLI BIR EK GETIRI ILAVE EDILEBILMESINE, ILAVE EDILEBILECEK EK GETIRININ ORANININ BELIRLENMESI VE ODENECEK FAIZ ORANININ BELIRLENMESI DE DAHIL OLMAK UZERE TUM IHRACLARLA ILGILI TUM SART VE HUKUMLERIN YUKARIDA BELIRTILEN TUTAR VE VADE SINIRLARI ICERISINDE KALMAK SARTI ILE SERBESTCE BELIRLENEBILMESI VE BU KAPSAMDA BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU, SERMAYE PIYASASI KURULU VE DIGER ILGILI MERCILER NEZDINDE GEREKLI TUM BASVURULARIN VE SAIR ISLEMLERIN YAPILMASI VE TAMAMLANMASI HUSUSLARINDA BANKA YONETIM KURULUNA ISBU GENEL KURUL TUTANAGININ TESCILINDEN ITIBAREN BIR YILLIK SURE ICIN YETKI VERILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

ALINAN KARARLARA ILISKIN DETAYLI ACIKLAMALARI ICEREN TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELI EKTEDIR.


---------------------------------------------------------------------------------------------


-KAP-




12:2990.186
Değişim :  1,64% |  1.451,23
Açılış :  88.985  
Önceki Kapanış :  88.735  
En Yüksek
90.476
En Düşük
88.939