KAP : DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.S. / DOBUR [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 14.04.2014 21:42:50

14.04.2014 21:42


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=352640

KAP : DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.S. / DOBUR [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 14.04.2014 21:42:50

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : KUSTEPE MAHALLESI MECIDIYEKOY YOLU CADDESI NO:12 TRUMP TOWERS KULE 2 KAT:21-22-23-24 34387 SISLI /ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 212 410 36 54-/ 0 212 410 35 70
E-POSTA ADRESI : EGUR@DOGANBURDA.COM
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 212 410 36 54/ 0 212 410 35 70
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : YONETIM KURULU GOREV DAGILIMI VE KOMITELER


---------------------------------------------------------------------------------------------
YONETIM KURULU GOREV DAGILIMININ YAPILMASI VE KOMITELERIN BELIRLENMESI

YONETIM KURULUMUZ BUGUN ALMIS OLDUGU KARAR ILE;


- YONETIM KURULU BASKANLIGI`NA PAUL BERNHARD KALLEN`NIN; YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCILIGI`NA ISE HANZADE VASFIYE DOGAN BOYNER`IN GETIRILMESINE,
- MEHMET YAKUP YILMAZ`IN MURAHHAS UYE OLARAK GOREVLENDIRILMESINE,
- YONETIM KURULU UYELIGI GOREVINDEN AYRILMIS OLAN CHRISTIAN FIEDLER`IN A GRUBU IMZA YETKISININ IPTALINE,
- DIETER HORST- ERICH SEMMELROTH`A YONETIM KURULU UYESI SIFATI ILE, BIRINCI DERECE A GRUBU IMZA YETKISI VERILMESINE,
- SIRKETIMIZ TEMSIL VE ILZAMINA, 04.01.2013 TARIH VE 2013/01 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE KABUL EDILEN IC YONERGE HUKUMLERINE UYGUN OLARAK HAZIRLANAN, YONETIM KURULUMUZUN 30.11.2012 TARIH VE 2012/24 KARARI ILE CIKARTILAN, ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN 06.12.2012 TARIHINDE TESCIL EDILEN, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI`NIN 12.12.2012 TARIH VE 8213 SAYILI NUSHASINDA YAYINLANAN, 2012/02 NUMARALI IMZA SIRKULERI`NDE YER ALAN ESASLAR CERCEVESINDE DEVAM EDILMESINE,
- KURUMSAL YONETIM KOMITESI HARIC 2014 YILI FAALIYET SONUCLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE, OLUSTURDUGU KOMITELERIN BASKAN VE UYELERININ ASAGIDAKI SEKILDE BELIRLENMESINE;
ICRA KURULU:
- MEHMET YAKUP YILMAZ (BASKAN),
- YESIM DENIZEL BORATAV (YAYIN ISLERINDEN SORUMLU UYE),
- SERVET KAVASOGLU (URETIM ISLERINDEN SORUMLU UYE),
- VIKTORIA HARAVON HABIF (REKLAM ISLERDEN SORUMLU UYE),
- AYSE DIDEM KURUCU ( MALI ISLERDEN SORUMLU UYE),
- MEHMET TASKIN ( SATIS ISLERDEN SORUMLU UYE),
- FERIT OZKASIKCI ( PROJELERDEN SORUMLU UYE),
DENETIMDEN SORUMLU KOMITE:
- PAOLO ZANETTO (BASKAN),
- METIN TANJU ERKOC (UYE),
KURUMSAL YONETIM KOMITESI
- METIN TANJU ERKOC (BASKAN),
- YAHYA UZDIYEN (UYE),
- MURAT DOGU (UYE),

- KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NIN, 2014 YILI FAALIYET SONUCLARININ GORUSULECEGI GENEL KURUL TOPLANTISINI TAKIBEN YAPILACAK ILK YONETIM KURULU TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMASINA VE SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK)`NUN `KURUMSALYONETIM TEBLIG` (II-17.1) ILE DUZENLENDIGI UZERE KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NIN, `ADAY GOSTERME KOMITESI` VE ` UCRET KOMITESI`NIN GOREVLERINI DE USTLENMESINE,

- TURK TICARET KANUNU`NUN 378`INCI MADDESI VE SPK`NIN`KURUMSAL YONETIM TEBLIG` (II-17.1) UYARINCA RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI`NIN ASAGIDAKI SEKILDE TESKILINE,
RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI
- METIN TANJU ERKOC (BASKAN)
- YAHYA UZDIYEN (UYE)
- MURAT DOGU (UYE)

- KOMITE BASKAN VE UYELERINE KOMITELERDE GOREV ALMALARI SEBEBI ILE HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESINE,

KARAR VERILMISTIR.

SAYGILARIMIZLA
---------------------------------------------------------------------------------------------




17:59101.892
Değişim :  -1,39% |  -1.436,06
Açılış :  102.806  
Önceki Kapanış :  103.328  
En Yüksek
103.490
En Düşük
101.420