BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=348098

KAP : DOGUS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / DGGYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 26.03.2014 19:18:07

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES DOGUS CENTER MASLAK, MASLAK MAHALLESI AHI EVRAN CAD. NO:4/23 MASLAK/SISLI-ISTANBUL
TELEFON 212 - 3352850
FAKS 212 - 3352899
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3352850
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3352899
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 26.03.2014 15:30
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZ GENEL KURUL TOPLANTISI 26.03.2014 TARIHINDE SAAT 15:30`DA MASLAK MAHALLESI, AHI EVRAN CADDESI, NO 4/23 DOGUS CENTER MASLAK, MASLAK-SISLI/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR.GENEL KURUL TUTANAGI OZET BILGILERI ASAGIDA VERILMEKTEDIR; 1-SIRKETIMIZIN 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA HAZIRLANMIS ?YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU?NUN ONAYLANMASINA, 2-2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN ONAYLANMASINA, 3- YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERINE, 4-2013 YILI FAALIYET KARINA ILISKIN OLARAK YONETIM KURULUNUN ONERISI KABULUNE VE SIRKETIMIZIN BUYUME POLITIKALARI DOGRULTUSUNDA KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA, 5-SN. HASAN HUSNU GUZELOZ TARAFINDAN VERILEN ONERGE ESAS ALINARAK; YONETIM KURULU UYE SAYISININ 6 KISI OLARAK BELIRLENMESINE VE 2014 YILI HESAPLARINI INCELEMEK AMACIYLA TOPLANACAK OLAGAN GENEL KURULU?NA KADAR GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELIKLERINE;SN. HUSNU AKHAN, SN. HAYRULLAH MURAT AKA,SN. EKREM NEVZAT OZTANGUT,SN. HASAN HUSNU GUZELOZ VE BAGIMSIZ UYE OLARAK; SN. MUSTAFA AHMET UNAYDIN, SN. MUSTAFA DOGRUSOY?UN,SECILMELERINE, SN. SEVDA ALKAN ?SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYARINCA KADIN YK UYESI ATANMASI YAPILMADIGI ICIN RET OYU VERIYORUM? SEKLINDE MUHALEFET SERHI KOYMUSTUR. 6-YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERINDEN SN. MUSTAFA AHMET UNAYDIN ILE SN. MUSTAFA DOGRUSOY?A AYLIK NET 1.500 (BINBESYUZ) TL HUZUR HAKKI ODENMESINE 7-2014 YILI HESAP DONEMINDE GOREV YAPACAK BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ TESPITI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFI ONAYA SUNULDU VE BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S (BASARAN NAS) NIN SECILMESINE, 8-SIRKETIN 2014 YILI ICERISINDE YAPACAGI BAGIS VE YARDIMLARIN TOPLAM TUTARININ 1.000.000 TL ILE SINIRLANDIRILMASINA, 9-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE; YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESINE, KARAR VERILMISTIR.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR