KAP : KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. / KAPLM [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 17.04.2014 17:38:41
17.04.2014 17:38
![KAP : KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. / KAPLM [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 17.04.2014 17:38:41](https://uzmanpara.milliyet.com.tr/i/KAPHABERLERI.jpg)
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=353188
KAP : KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. / KAPLM [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 17.04.2014 17:38:41
GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------
ADRES KEMALPASA OSB MAH. IZMIR ANKARA ASFALTI NO:75 KEMALPASA / IZMIR
TELEFON 232 - 8770855
FAKS 232 - 8770862
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 8770855
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 8770862
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET
---------------------------------------------------------------------------------------------
GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 17.04.2014 14:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR 1-TOPLANTI BASKANLIGI?NA SN. M. FIKRET OZVEREN ?IN, OY SAYIM MEMURLUGUNA SN. ISA DOGANLI VE SN. DENIZ AVCI YILMAZ `IN VE TUTANAK YAZMANLIGINA SN. MUCAHIT TURAN TEKIN? IN SECILMELERI VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN SECIMINDEN SONRA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARINI IMZALAMAK UZERE TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI OYA SUNULDU. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
2-SIRKETIN 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OYLAMAYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, FAALIYET RAPORU; OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. SIRKETIN YONETIM KURULU UYELERININ PAY SAHIBI OLMADIGI BELIRTILDI.
3-SIRKETIN 2013 YILINA AIT SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN (II-14,1) SAYILI TEBLIGI UYARINCA HAZIRLANMIS FINANSAL TABLOLAR ILE DENETCI RAPORU OYLAMAYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, FINANSAL TABLOLAR VE DENETCI RAPORU; OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. SIRKETIN YONETIM KURULU UYELERININ PAY SAHIBI OLMADIGI BELIRTILDI.
4-YONETIM KURULU UYELERI OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. YONETIM KURULU IBRASINDA YONETIM KURULU UYELERI OY KULLANMAMIS OLUP, IBRA DIGER ORTAKLARIN OYLARI ILE YAPILMISTIR.
5-SIRKET YONETIM KURULUNUN (2) UYESININ BAGIMSIZ OLMAK UZERE TOPLAM UYE SAYISININ BES (5) OLARAK TESPITINE VE BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURULA KADAR,
YONETIM KURULU UYELIKLERINE;
17074188770 TC KIMLIK NUMARALI SN. FIKRI SADI GUCUM
55504048898 TC KIMLIK NUMARALI SN. ENGIN DENIZMEN
12AH02748 PASAPORT NUMARALI SN. JEAN LIENHARDT
BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE;
18755437156 TC KIMLIK NUMARALI SN. ERHAN GUR
14237412420 TC KIMLIK NUMARALI SN. CAGDAS KARABAS `IN SECILMELERINE,
YONETIM KURULU UYELERINE 600 TL AYLIK BRUT HUZUR HAKKI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE 7.000 TL AYLIK BRUT HUZUR HAKKI VERILMESI TEKLIF EDILDI. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
6-SIRKETIMIZ 2013 TAKVIM YILINDA YAPTIGI FAALIYETLER SONUCUNDA SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN (II-14,1) SAYILI TEBLIG HUKUMLERI UYARINCA HAZIRLANMIS VE BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS MALI TABLOLARA GORE 1.895.592 TL NET DONEM ZARARI OLUSTUGU BELIRTILDI. YONETIM KURULU?NUN, OLUSAN NET ZARARIN, GECMIS YILLAR ZARARINA AKTARILMASI TEKLIFI OKUNDU. YONETIM KURULUNUN TEKLIFI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
7-SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE 2014 YILI MALI TABLOLARININ BAGIMSIZ DENETIMI ICIN AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. `NIN SECILMESININ ONAYLANMASI OYLAMAYA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
8-SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KAR PAYI TEBLIGI (II-19,1)?NIN 4. MADDESI GEREGINCE HAZIRLANAN ?KAR DAGITIM POLITIKASI? PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULDU. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
9-2013 YILINDA 1.450 TL BAGIS VE YARDIMDA BULUNULDUGU BELIRTILDI. 2014 YILI ICIN BAGIS UST SINIRININ 10.000 TL OLARAK BELIRLENMESI TEKLIF EDILDI. BAGIS VE YARDIMLAR ILE BAGIS UST SINIRI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
10-2013 YILI ICERISINDE ILISKILI KISILERLE YAPILAN ISLEMLERIN; 03 MART 2014 TARIHINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU?NDAN ILAN EDILEN, 31.12.2013 TARIHLI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN 37 NOLU DIPNOTUNDA AYRINTILI OLARAK YER ALDIGI BELIRTILDI.
11-2013 YILI ICERISINDE 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA HISSE
