BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=362345

KAP : KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / KLGYO [KLGYO] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 22.05.2014 11:16:14

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES NAMIK KEMAL MAH. KILER CAD. NO:96 KAT:3 ESENYURT ISTANBUL
TELEFON 212 - 4561500
FAKS 212 - 4280994
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4561500
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4280994
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 22.05.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 19.06.2014 14:00
ADRESI NAMIK KEMAL MAH. KILER CAD. NO:96 KAT:3 ESENYURT ISTANBUL
GUNDEM 19.06.2014 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI 1.ACILIS, BASKANLIK DIVANININ OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN`A YETKI VERILMESI 2.2013 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ILE YASAL KAYITLARA GORE HAZIRLANMIS BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE OYLANMASI 3.YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYETLERI SEBEBIYLE AYRI AYRI IBRA EDILMESI 4.ESAS SOZLESMENIN 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 20, 22, 36 MADDELERININ DEGISTIRILMESI VE 35. MADDENIN EKLENMESININ SERMAYE PIYASASI KURULU BASKANLIGI VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGUNUN ONAYLADIGI SEKLIYLE GORUSULUP KARARA BAGLANMASI 5.SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI 6.SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12.MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLERE ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 7.SAPPHIRE PROJESI SEYIR TERASI GELIRLERI ICIN KILER HOLDING A.S. TARAFINDAN VERILEN GARANTI KAPSAMINDA YUKUMLULUKLERINDEKI GELISMELER HAKKINDA BILGI VERILMESI 8.ANKARA DISKAPI MAGAZASI KIRALAMA HUSUSUNDA BILGI VERILMESI 9.SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE DUZENLEMELERI UYARINCA; YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI VE PORTFOY DEGERLEME SIRKETI SECIMININ GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI 10.SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE DUZENLEMELERI UYARINCA SIRKETIN YENILENEN ?KAR DAGITIM POLITIKASI? VE ?BILGILENDIRME POLITIKASI?NIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 11.SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE DUZENLEMELERI UYARINCA SIRKETIN `KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM RAPORU`NUN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI, 12.YONETIM KURULUNUN 2013 YILI KAR DAGITIM TEKLIFININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI 13.SIRKET YONETIM KURULU 22.04.2014 TARIHLI TOPLANTISINDA ALINAN KARARLA BIRLIKTE SIRKETIMIZIN 05/06/2012 TARIHINDE YAPILAN 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA SECILEN YONETIM KURULU UYELERI ILE AYNI SURE ZARFINDA GOREV YAPMAK VE ILK GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULMAK UZERE TURK TICARET KANUNUNUN 363.MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELIGINE T.C. UYRUKLU, SAMI COBAN SECILMISTIR. BU HUSUSUN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 14.YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKLARININ TESPITI 15.SIRKET YONETIM KURULU UYELERININ SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE DUZENLEMELERI ILE TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINA GIREN FAALIYETLERINE IZIN VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI 16.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI, 17.DILEKLER VE KAPANIS
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR