BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=345781

KAP : LUKS KADIFE TICARET VE SANAYII A.S. / LUKSK [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 13.03.2014 13:15:49

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI 18.CAD.NO:30 MELIKGAZI/KAYSERI
TELEFON 352 - 3214061
FAKS 352 - 3214067
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 352 - 3214061
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 352 - 3214067
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 13.03.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 10.04.2014 14:00
ADRESI ORGANIZE SANAYI BOLGESI 18.CAD. NO:30 MELIKGAZI/KAYSERI
GUNDEM LUKS KADIFE TICARET VE SANAYI A.S. 10 NISAN 2014 TARIHLI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI 1-ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI; SAYGI DURUSU, 2-GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, 3-2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, 4-2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI, 5-2013 YILI FAALIYETLERI ILE 2013 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 6-YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 7-TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2014 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ GORUSULEREK ONAYLANMASI, 8-2013 YILI FAALIYETLERININ ZARARLA SONUCLANMASI NEDENIYLE YONETIM KURULU?NUN KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA YONELIK TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 9-YONETIM KURULU UYELERININ 1 YIL SURE ILE SECIMI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI, 10-YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI, 11-YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV?I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASI, 12-SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI (1.3.6) CERCEVESINDE YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 13-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 14-YIL ICERISINDE YAPILAN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 15-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERININ VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERININ UCRETLENDIRME ESASLARI ILE ILGILI ?UCRETLENDIRME POLITIKASI? NA ILISKIN ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 16-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, ?BILGILENDIRME POLITIKASI? NA ILISKIN ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 17- DILEK VE TEMENNILER , KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR