BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=348657

KAP : TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. / TBORG [TBORG] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 28.03.2014 17:37:20

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES KEMALPASA CAD. NO:52 ISIKKENT / BORNOVA / IZMIR
TELEFON 232 - 3992000
FAKS 232 - 4361904
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 3992136
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 4361904
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 28.03.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 29.04.2014 13:00
ADRESI KEMALPASA CAD. NO:52 ISIKKENT / BORNOVA / IZMIR
GUNDEM 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI 1.ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI?NIN SECIMI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, 2.2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3.2013 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORU?NUN OKUNMASI, 4.2013 YILI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5.2013 YILI HESAP VE FAALIYETLERINE ILISKIN YONETIM KURULU UYELERININ IBRALARI HAKKINDA KARAR VERILMESI, 6.SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-19.1 SAYILI KAR PAYI TEBLIGI KAPSAMINDA YENIDEN DUZENLENEN KAR DAGITIM POLITIKASI?NIN GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, 7.2013 YILI KAR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ KARARA BAGLANMASI, 8.YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETIN KARARA BAGLANMASI, 9.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASINA KADAR BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU?NUN GENEL KURUL TARAFINDAN SECILMESI VE ONAYLANMASI, 10.SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-15.1 SAYILI OZEL DURUMLAR TEBLIGI KAPSAMINDA YENIDEN DUZENLENEN BILGILENDIRME POLITIKASI HAKKINDA GENEL KURUL?UN BILGILENDIRILMESI, 11.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE UYGUN OLARAK, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE BU KAPSAMDA ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL`UN BILGILENDIRILMESI, 12.2013 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI, 13.2013 YILI ICINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 14.YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II.17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2013 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15.DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKET YONETIM KURULU`NUN 28 MART 2014 TARIHLI TOPLANTISINDA 2013 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ, EKLI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE 29 NISAN 2014 SALI GUNU SAAT 13:00`DE SIRKET MERKEZINDE GERCEKLESTIRILMESINE KARAR VERILMISTIR.
---------------------------------------------------