***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 27.05.2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 15.04.2019
Genel Kurul Tarihi 27.05.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.05.2019
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Necatibey Caddesi No: 98 Kat:7 Bakanlıklar

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onayı,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
5 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izinlerini almak koşuluyla Banka Esas Sözleşmesi'nin 2 nci maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim firmasının Genel Kurul'un onayına sunulması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi,
10 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bankamızın 27.05.2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda verilmiştir
1.Genel Kurul Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu müzakere edilmiştir.
3.2018 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu onaylanmıştır.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir.
5. Bankanın 2018 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 151.462.367,65 TL net dağıtılabilir karının tamamının Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına karar verilmiştir.
6.Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılmıştır.
7.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenmiştir.
8. Banka Esas Sözleşmesinin 2 nci maddesindeki değişiklik onaylanmıştır.
9.Yönetim Kurulu tarafından belirlenen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Bankanın 2019 yılı bağımsız denetçisi olarak seçilmesi onaylanmıştır.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte verilmiştir.

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 27.05.2019.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 27.05.2019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765955


BIST