***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2015 Olağan Genel Kurul Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 11.07.2016
Genel Kurul Tarihi 09.08.2016
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.08.2016
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Acıbadem Mahallesi Çeçen Sok. Akasya Evleri Kent Etabı A3 Blok No:25/A K.7 D.9 Üsküdar / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılıs ve Toplantı Baskanlığının Olusturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Baskanlığına yetki verilmesi
2 - 2015 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2015 yılına ait denetim raporlarının okunması ve müzakeresi
4 - 2015 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - 2015 Yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanmasının nedeni ve temettü dağıtılamaması yönünde 11.07.2016 tarihli 12 Nolu Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması
6 - 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
7 - Yönetim Kurulu tarafından 13.4.2016 tarih ve 9 nolu karar ile Sirketimizin 2016 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.S.'nin atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması
8 - Sirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - Sirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti ve karara bağlanması
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 9. Ve 10. Maddesi kapsamında hazırlanan "iliskili Taraf islemleri Raporu" nun ortakların bilgisine sunulması
11 - 3. Kisiler lehine verilmis olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmis olan gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
12 - Sirketimizin esas sözlesmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.02.2016 tarih ve 4/117 sayılı Kararı doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi'ne uyumu amacı ile Kurulu'na yapılan basvuru doğrultusunda, esas sözlesmemizin 22'inci maddesinde düzenlemelerin yapılmasına iliskin 16/03/2016 tarihli, 2016/6 nolu Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması
13 - Sirketin 2015 yılında gerçeklestirdiği yardım ve bağıslar hakkında bilgi verilmesi
14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların es ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Sirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatısmasına neden olabilecek nitelikte islem yapabilmeleri, Sirketin faaliyet konusuna giren isleri bizzat ve baskaları adına yapmaları ve aynı tür isleri yapan sirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer islemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi
15 - Dilek, temenniler ve kapanıs
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 OGK Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2015 yili Olagan Genel Kurul Cagrisi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 6 NoluElektronik genel kurul ek.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 Genel Kurul Pay Sahipleri bildirimi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.'NİN
9 AĞUSTOS 2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii Anonim Şirketinin 2015 yılına ait genel kurul toplantısı 9 Ağustos 2016 Salı günü, saat 10:00'da Acıbadem Mh. Çeçen Sk Akasya Evleri Kent Etabı No:25/A A Kule Blok Kat: 7 D:9 34660 Üsküdar /İstanbul adresinde , İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 08/08/2016 tarih 17887757 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Mücahit Güngör'ün gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde , Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18/07/2016 tarih ve 9117 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesinin 15/07/2016 tarihli nüshasında , Şirketimizin internet sitesinde (www.karsusan.com.tr) ve 13/07/2016 tarihinde Kamuyu aydınlatma platformunda ve 13/07/2016 Egks sisteminde ilan edilmek suretiyle , toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden , şirket paylarının 4.900.000.-TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 4.900.000.-TL olan 1.470.210 payın temsilen , toplam itibari değeri 1.470.210.-TL olan payın elektronik ve 1.470.210.- TL olan payın asaleten olmak üzere toplam 1.470.210 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'nün temsilcisi sayın Mücahit Güngör tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Toplantı Başkanlığı'na Efrahim Türkmen'in tutanak yazmanlığına Gülşah Zımbırlar'ın oy toplama memurluğu'na Miryam Maştaoğlu'nun seçilmelerine ve Divan Heyeti'ne Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı ve Hazır bulunanlar listesinin imzalama yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi. E-GKS sisteminde de MiryamMaştaoğlu görevlendirilmiştir.
2. 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4.3.2016 tarihinde KAP ve internet sitemizde yayınlanmış olduğundan, okundu olarak kabul edilmesi oylama açıldı, Müzakere edildi.
3. 2015 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu 4.3.2016 tarihinde KAP ve internet sitemizde yayınlanmış olduğundan, okundu olarak kabul edilmesi oylama açıldı mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Müzakere edildi ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
4. 2015 yılına ait finansal tabloların okundu olarak kabul edilmesi oylama açıldı mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Müzakere edildi ve finansal tabloların kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu'nca 2015 yılı temettü dağıtılmaması yönünde alınan 11.07.2016 tarihli 12 numaralı yönetim kurulu kararı okundu, görüşüldü ve oya sunuldu.
Şirketimiz yönetim kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak,
Şirketimiz tarafından, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/ TFRS) uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından bağımsız denetimi yapılan 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre, -2.491.830 TL Net Dönem zararı ve TTK 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) göre düzenlenen finansal tablolara göre -4.138.701,06 TL net dönem zararı oluştuğu görülmektedir.
Sermaye Piyasası Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenen finansal tablolarda kar oluşmaması sebebiyle ortaklara kar dağıtılmamasını Genel Kurul'un onayına sunulması kararı Mevcudun oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı , muamele , fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri , 2015 yılı muamele , fiil ve işlerinden dolayı olumlu oyla, ayrı ayrı ibra edilmelerine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 13/04/2016 tarih ve 9 nolu karar ile 2016 yılına ilişkin bağımsız dış denetim yapılması hususunda seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereği Genel Kurul'un onayına sunuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim kurulu üyelikleri hususunda
Yönetim kurulumuzun 19/7/2016 tarihli 15 nolu kararına istinaden, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Madde 1-2c kapsamında yer almakta olup, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi yükümlülüğünden de muaf olduğundan bağımsız üyeliklerin kaldırılması hususunun 9 Ağustos 2016 tarihli Genel Kurulun 8 nolu gündem maddesi dahilinde pay sahiplerinin onayına sunuldu ve mevcudun oy birliği ile karar verildi. Toplantıya katılıp seçilen üyeler şifaen katılmayıp seçilen üyeler yazılı beyanları alınmıştır
Yönetim kurulu üyeliğine T.C. uyruklu ve 25978675166 T.C. Kimlik numaralı ALİ Kuşçu Mah. Fatih Cd. No:70 D:2 Fatih / İSTANBUL adresinde mukim Masum Çevik,
Yönetim kurulu üyeliğine T.C. uyruklu ve TC uyruklu 28988180958 TC Kimlik Nolu Mansuroğlu Mah. 283/12 Sokak No:16 D:1 Bayraklı –İzmir adresinde adresinde mukim Mehmet Dikkaya,
Yönetim kurulu üyeliğine T.C. uyruklu ve 46702786088 T.C. Kimlik numaralı Mimaroba Mah. Çarmıklı Cad. 311G Blok D:15 Büyükçekmece/ İSTANBUL adresinde mukim Ramazan Dikmen
Yönetim kurulu üyeliğine T.C. uyruklu ve 32881739472 T.C. Kimlik numaralı İnönü Mah. İstiklal Cd. Akın Sk. NO:22 D.4 Küçükçekmece/İSTANBUL adresinde mukim İsmail Baysal
Yönetim kurulu üyeliğine T.C. uyruklu ve 54091590902 T.C. Kimlik numaralı Karadeniz mah. 1114 sokak. No:14 D:15 G.Osmanpaşa / İSTANBUL adresinde mukim İrfan Yazıcı
2 yıl süre ile seçilmelerine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
9. Şirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında, yönetim kurulu üyelerine 2016 yılı için ücret ödenmemesine mevcudun oy birliği ile kabulüne karar verildi.
10. Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 9. ve 10.maddesi şirketin yaygın ve süreklilik arz eden konsolide ilişkili taraf işlemleri 13/7/2016 tarihinde KAP'ta yayınlandığından bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12.maddesi uyarınca Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan herhangi bir Teminat, Rehin ve İpoteklere ilişkin bilginin, 31.12.2015 tarihli finansal tablolarımızın 41 numaralı dipnot maddesinde yer verildiğinden bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
12. Şirketimizin esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.02.2016 tarih ve 4/117 sayılı Kararı doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi'ne uyumu amacı ile Kurulu'na yapılan başvuru doğrultusunda, esas sözleşmemizin 22'inci maddesinde düzenlemelerin yapılmasına ilişkin 16/03/2016 tarihli, 2016/6 nolu Yönetim Kurulu kararının onaya sunulmuştur Yeni şekli
Madde-22-Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Şirket Genel Kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında TTK hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulur.
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
Şirketimizin ana sözleşmesinin 22 inci maddesinde değişik okundu, değişikliğin Sermaye Piyasası Kurulunun 28.03.2016 tarih ve 3593 sayılı yazısına istinaden T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 50035491-431.02 sayılı yazısı ile onaylandığı görülerek, genel kurulun onayına sunuldu mevcudun oy birliği ile karar verildi.
13. Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen yardım ve bağış bulunmadığı bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi hususu mevcudun oy birliği ile kabulüne karar verildi.
15. Dilek ve Temenniler,


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Sonuc.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazırun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Esas Sözleşme Madde 22.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
2015 yılına ait genel kurul toplantısı 9 Ağustos 2016 Salı günü, saat 10:00'da Acıbadem Mh. Çeçen Sk Akasya Evleri Kent Etabı No:25/A A Kule Blok Kat: 7 D:9 34660 Üsküdar /İstanbul adresinde , İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 08/08/2016 tarih 17887757 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Mücahit Güngör'ün gözetiminde yapılmıştır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551510


BIST