***KRSAN***KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2015 yılı Olağan Genel Kurulu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 11.07.2016
Genel Kurul Tarihi 09.08.2016
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.08.2016
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Acıbadem Mahallesi Çeçen Sok. Akasya Evleri Kent Etabı A3 Blok No:25/A K.7 D.9 Üsküdar / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılıs ve Toplantı Baskanlığının Olusturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Baskanlığına yetki verilmesi
2 - 2015 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2015 yılına ait denetim raporlarının okunması ve müzakeresi
4 - 2015 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - 2015 Yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanmasının nedeni ve temettü dağıtılamaması yönünde 11.07.2016 tarihli 12 Nolu Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması
6 - 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
7 - Yönetim Kurulu tarafından 13.4.2016 tarih ve 9 nolu karar ile Sirketimizin 2016 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.S.'nin atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması
8 - Sirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - Sirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti ve karara bağlanması
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 9. Ve 10. Maddesi kapsamında hazırlanan "iliskili Taraf islemleri Raporu" nun ortakların bilgisine sunulması
11 - 3. Kisiler lehine verilmis olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmis olan gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
12 - Sirketimizin esas sözlesmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.02.2016 tarih ve 4/117 sayılı Kararı doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi'ne uyumu amacı ile Kurulu'na yapılan basvuru doğrultusunda, esas sözlesmemizin 22'inci maddesinde düzenlemelerin yapılmasına iliskin 16/03/2016 tarihli, 2016/6 nolu Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması
13 - Sirketin 2015 yılında gerçeklestirdiği yardım ve bağıslar hakkında bilgi verilmesi
14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların es ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Sirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatısmasına neden olabilecek nitelikte islem yapabilmeleri, Sirketin faaliyet konusuna giren isleri bizzat ve baskaları adına yapmaları ve aynı tür isleri yapan sirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer islemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi
15 - Dilek, temenniler ve kapanıs
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 OGK Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2015 yili Olagan Genel Kurul Cagrisi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 6 NoluElektronik genel kurul ek.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak, 1.Şirketimiz hissedarlarının 9 Ağustos 2016 Salı günü, saat 10:00'da Acıbadem Mh. Çeçen Sk Akasya Evleri Kent Etabı No:25/A A Kule Blok Kat: 7 D:9 34660 Üsküdar /İSTANBUL adresinde, ek'teki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlanmak üzere akdedilen 2015 yılı olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine, 2. Şirketimizin 2015 yılı bilanço,gelir tablosu,faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, kar ve zarar cetvelleri, 2015 yılı kar dağıtımına ilişkin Şirketimiz yönetiminin teklifleri Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirketimizin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmasına ve Şirketimizin (www.karsusan.com.tr) internet sitesinde ilan edilmesine 3. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Türkiye çapında günlük yayım yapan en az bir gazetede, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesine, 4. Olağan Genel Kurul yer, tarih ve gündeminin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'ne bildirilmesine ve Bakanlık temsilcisi için başvuruda bulunulmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/544180


BIST