***METAL***METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
01.06.2016 15:45
***METAL***METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres Nispetiye Caddesi No:106/4 Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Telefon 212 - 2659233
Faks 212 - 2576465
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2637917
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2576469
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı
Karar Tarihi 01.06.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 27.06.2016 11:00
Adresi Göktürk Merkez Mahallesi İstanbul Caddesi Arcadium Life II No:26 Eyüp İSTANBUL
Gündem 1. Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı?nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
2. 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu?nun okunması ve görüşülmesi,
3. 2015 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu?nun 2015 yılına ait kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
6. Yönetim Kurulu?nun Şirketin 2016 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2016 yılında gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması,
8. Şirketin vermiş olduğu teminat rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan izin doğrultusunda şirket esas sözleşmesinin (13) ncu maddesinin tadilinin görüşülerek karar verilmesi.
10. Görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin yerine yönetim kurulu üye seçimi yapılması,
11. Yönetim Kurulu üyelerine 2016 yılı içinde ödenecek ücret ve huzur haklarının tespiti,
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
13. Dilek ve öneriler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=536284
BIST