***NUGYO***NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

28.04.2016 17:51

***NUGYO***NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Büyükdere Cad. Nurol Plaza No: 257 Kat:3 Maslak / İstanbul
Telefon 212 - 2868240
Faks 212 - 2859956
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2868240
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2859956
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 FAALİYET YILI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 28.04.2016 15:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1- Toplantı Başkanlığına Sn.Meral SARI oybirliğiyle şeçildi. Toplantı başkanı oy toplama memurluğuna Gönül Nuhoğlu?nu ve yazmanlığa da Tağmaç Çuhadar?ı görevlendirilmiştir .
2- Şirketin 2015 Yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu daha önceden ortakların incelemesine sunulduğu ve internet sitesinde yayınlandığı için özetinin okunması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 2015 yılı faaliyet raporunun özeti okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi. Şirketin 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu daha önceden ortakların incelemesine sunulduğu ve internet sitesinde yayınlandığı için özetinin okunması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim kuruluşu raporunun özeti (görüş bölümü) okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda bağımsız denetçi raporu oybirliği ile kabul edildi.
3- Şirketin 2015 Yılına ait Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının daha önce ortakların incelemesine hazır bulundurulduğu ve internet sitesinde yayınlandığı için özet olarak okunması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 2015 Yılına ait Finansal Tablolar başlıklar halinde okundu. Müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonunda 2015 yılına ait Bilanço-Gelir tabloları oybirliği ile tasdik edildi.
4- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına oy kullanmamışlardır.
5- Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kubilay UMUL ve Sn. Numan KEPOĞLU `na aylık net 2000 TL ( ikibin ) Huzur hakkı ödenmesine , diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oyçokluğu ile karar verildi.
6- (III-48.1 sayılı) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği?nin 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık gerekçesiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimize uygulanan idari para cezası yaptırımında, uygulanan para cezasının, işlemde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üye ya da üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı Yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesine 24.417 menfi oya karşılık 59.253.900 olumlu oy ile (oyçokluğu ile ) karar verildi.
7- Sermaye Piyasası Kurulu?nun 20.10.2015 tarihli 35.99E11405 sayılı yazıyla Mülga Tebliğ?in 14. Maddesi ile Tebliğ?in 5. Maddesinde yer alan hükümlere aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, Şirket hakkında aykırılığın ilk gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan Mülga 2499 sayılı Kanun?un 47/A maddesi ve lehe olan düzenleme olması nedeniyle 6362 sayılı Kanun?un 105.maddesi uygulanarak 55.476 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği, Şirkete 26.10.2015 tarihinde tebliğ edilmiş olup uygulanan idari para cezasının, işlemde sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu üye ya da üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususu görüşmeye açıldı . Söz alan olmadı Yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesine edilmemesine 24.417 menfi oya karşılık 59.253.900 olumlu oy ile (oyçokluğu ile ) karar verildi.
8- Şirket tarafından 3. kişiler lehine Teminat , Rehin ve ipotek verilmediği hususu ortakların bilgisine sunuldu.
9- Şirketin 2016 Yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ?nin seçimine oybirliğiyle karar verildi.
10- 2015 yılı finansal tablolarında kar oluşmadığından herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması hususu Genel Kurul?un onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
11- Şirketimizin bağış ve yardım ilkeleri çerçevesinde 2015 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi.2016 yılı için ise üst sınırın 50.000TL olarak belirlenmesine 24.417 menfi oya karşılık 59.253.900 olumlu oy ile (oyçokluğu ile ) karar verildi.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,NUGYO(Eski),TRANUGYO91Q9 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRENGYO00018 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=526971


BIST




18:0596.861
Değişim :  -0,03% |  -25,06
Açılış :  97.082  
Önceki Kapanış :  96.886  
En Yüksek
97.293
En Düşük
96.737