***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 27.01.2017
Genel Kurul Tarihi 05.03.2017
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Turan Güneş Bulvarı No:182/235 Kat:2 Panora AVM Tiyatro ve Konferans Salonu Oran

Gündem Maddeleri
1 - Toplantının açılışı ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.
2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi.
3 - 2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi.
4 - 2016 yılı faaliyet dönemine ait Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin yeniden belirlenerek yeni Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.
7 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396 maddelerinde belirtilen iş ve işlemleri yapmak üzere izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında 2016 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
11 - Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 Maddesi uyarınca 2017 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenerek karara bağlanması.
12 - Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2016 yılında yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2016 yılı karının dağıtımına ilişkin önerinin görüşülerek karar bağlanması.
14 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 PANORA 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 PANORA BAĞIMSIZ YK ÜYE BEYANLARI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 PANORA 2016 YILI ÖNERİLEN KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Önemli Kararlar
1- 2016 Yılı Bilanço ve Gelir Tabloları onaylandı2- Yönetim Kurulu üyeleri görev süreleri belirlenerek seçilmiştir.
3- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlendi.
4- Bağımsız Denetim Kuruluş seçimi yapıldı.
5- Bağış ve yardım üst sınırı belirlendi.
6- 2016 yılı karının dağıtımına ilişkin verilen teklif gereği, temettü dağıtımı için kesin bir tarih belirlenmemiş olup, temettünün 15 Mart 2017 tarihine kadar dağıtılması yönünde karar alınmıştır. Bu karara istinaden Yönetim Kurulu temettünün dağıtılacağı kesin günü belirleyerek KAP'ta ayrıca ilan edecektir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni Tescil ve ilana ilişkin süreç devam etmektedir.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2016 OGK TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 giz 2016 OGK HAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/590946


BIST