***POLHO***POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Caddesi No:7 Dilovası-KOCAELİ
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Caddesi No:7 Dilovası-KOCAELİ
İnternet Adresi www.polisanholding.com.tr

Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr
investorrelations@polisanholding.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİ 0 262 754 80 00 0 262 754 80 56
İçerenköy Mahallesi, Ali Nihat Tarlan Caddesi No:86 Ataşehir-İSTANBUL 0 216 578 56 00 0 216 573 77 92

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Burhan KURT Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 19.12.2014 0 216 578 56 19 yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr SPF İleri Düzey Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 206269-700868
Varol ÜREL Muhasebe Müdürü-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevli Üye 19.12.2014 0 216 578 56 11 yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 701898

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Polisan Holding A.Ş. sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketler arasında koordinasyonu sağlamak, sevk ve idare edilmesini temin etmek, planlama, pazarlama ve mali işler, finansman ve fon yönetimi, hukuk, insan kaynakları, bilgi işlem alanında gelişmiş tekniklerle çalışmasını sağlamak amacıyla kurulmuş olup faaliyetini bu yönde sürdürmektedir.

Şirketin Süresi Şirketin müddeti sınırsızdır. Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile infisah eder ve fesih edilir. Şirketin feshi ve infisah etmesi durumunda yapılacak muameleler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 24.05.2012 TÜRKİYE Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) Ulusal Pazar

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 1,00 TRY 370.000.000,00 TRY 100,00 Yok İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Necmettin Bitlis Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşadamı Yöetim Kurulu Başkanlığı Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 15,18 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Mehmet Emin Bitlis Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşadamı Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği-Yönetim Kurulu Üyeliği Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 16,89 Yoktur Bağımsız Üye Değil
Ahmet Ertuğrul Bitlis Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşadamı Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği-Yönetim Kurulu Üyesi Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 16,89 Yoktur Bağımsız Üye Değil
Ahmet Faik Bitlis Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşadamı Yönetim Kurulu Üyeliği Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 10,20 Yoktur Bağımsız Üye Değil
Fatma Nilgün Kasrat Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşkadını Yönetim Kurulu Üyeliği Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 10,20 Yoktur Bağımsız Üye Değil
Erol Mizrahi Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Profesyonel Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği-CEO Yoktur 1,89 Yoktur Bağımsız Üye Değil
Ali Fırat Yemeniciler Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Profesyonel Yönetici-Kimya Mühendisi Yönetim Kurulu Üyeliği-Genel Müdür Yoktur 0,94 Yoktur Bağımsız Üye Değil
Yahya Mehmet İzzet Özberki Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Danışmanı Yoktur Yoktur 0,00 Yoktur Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu Komitesi Üyesi
Ahmet Temizyürek Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Vergi Danışmanı Yoktur Yoktur 0,00 Yoktur Bağımsız Üye Denetim Sorumlu Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Erol Mizrahi Yönetim Kurulu Üyesi-CEO Profesyonel Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği-CEO Yoktur
Ali Fırat Yemeniciler Yönetim Kurulu Üyesi-Poliport Kimya Genel Müdürü Profesyonel Yönetici-Kimya Mühendisi Yönetim Kurulu Üyeliği-Genel Müdür Yoktur
Necati Bülent Hakoğlu Polisan Kimya Genel Müdürü Profesyonel Yönetici-Kimya Mühendisi Polisan Holdin A.Ş. İadari ve Teknik Direktörü-Polisan Kimya Genel Müdürü Yoktur
Ahmet Türkselçi Polisan Holding A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü Profesyonel Yönetici Polisan Holding A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü Yoktur

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Polisan Kimya San. A.Ş. Formaldehit ve formaldehit reçineleri, yapı kimyasalları ve AUS 32 üretimi ve satışı 15900000 15900000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş Liman işletmeciliği, Dökme sıvı depolama, A tipi genel antrepo, kuru yük ve genel kargo gemilerine yükleme ve boşaltma hizmeti vermektir 6100000 4.338.557,76 TRY 71,12 Bağlı ortaklık
Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş Liman işletmeciliği, Dökme sıvı depolama, A tipi genel antrepo, kuru yük ve genel kargo gemilerine yükleme ve boşaltma hizmeti vermektir 6100000 1.356.036,84 TRY 22,23 İştirak
Polisan Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. Boya, vernik, reçine, sair yüzey kaplama malzemesi üretimi ve satışıdır. 6700000 6700000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Polisan Yapı İnş.Taah.Turz.San. ve Tic. A.Ş. İnşaat ve tesisat müteahhitliği, su kanalı, yol, köprü, baraj, vs., altyapı tesisleri yapım, imali ve pazarlamasıdır 18500000 18500000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Polisan Tarımsal Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Her nevi bitkinin ekimi, her türlü organik, doğal ürünler üretmek, alıp satmak, her türlü tarımsal ürünlerden yaş ve kurutulmuş gıdalar elde etmektir. 550000 550000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Polisan Yapı Kimyasalları A.Ş. Beton kimyasalları pazarlaması ve satışıdır. 100000 100000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Rohm and Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım ve Tic. A.Ş. Emülsiyon polimerleri ve bunlara ait hammaddelerin alımı, satımı, pazarlaması ve ticaretidir. 150000 59900 TRY 39,93 İştirak
Polisan Hellas SA Meşrubat, su, yiyecek ve içecek kapları üretiminde kullanılan hammaddenin (PET) imalatı ve satışı 1400000 1400000 EUR 100 Bağlı ortaklık

Diğer Hususlar
Açıklama Bulunmamaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/540714


BIST