***RAYSG***RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

31.03.2016 13:50



***RAYSG***RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Cumhuriyet Mah.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya/İstanbul
Telefon 212 - 3632500
Faks 212 - 2994849
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3632686
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2994849
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 yılı Genel Kurul Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin Genel Kurul'una ilişkin toplantı tutanağı ve katılımcı listesi ekte yer almaktadır. Saygılarımızla


Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 31.03.2016 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin 31 Mart 2016 Perşembe günü saat 10:00'de Haydar Aliyev Cad. No:28 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılan Genel Kurul Toplantısında
1-Başkanlık Divan seçimi yapıldı.
2-Bağımsız Denetim Şirketi?nin hazırladığı rapor okundu.
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2015 Yılı Finansal Tabloları müzakere edildi ve onaylandı
4- Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.
5- Yönetim Kurulu'nun 2015 Yılı faaliyetlerinden dolayı zarar oluşması nedeniyle kar dağıtılmaması teklifi kabul edilmiştir.
6-2016 yılı mali tablolarını denetlemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimi onaylanmıştır.
7-2015 yılı içerisinde görevinden ayrılan ve yerlerine Yönetim Kurulunca atanan Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Koray Erdoğan Genel Müdür sıfatıyla istifa eden üyenin yerine Genel Kurulca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasını onaylandı.
8-Şirket Esas Sözleşmesi?nin 16.maddesine istinaden verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu üye sayısının 6?dan 7 `ye çıkarılması ve ilave edilen üyeliğe ? A-1020 Wien, Kurzbauergasse 5/17 Avusturya ? adresinde ikamet eden Avusturya vatandaşı Sayın Karl Fink (Vergi Kimlik No: 3860441790 )`ın 31.03.2017 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmesi onaylandı.
9- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2014 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmiştir.
10-Şirketin ? Ücretlendirme Politıkası hakkında bilgi verilmiştir.
11- Yönetim Kurul?u üyelerine ödenecek ücretler oy birliği ile kabul edilmiştir.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
RAYSG(Eski),TRARAYSG91O8 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=518831


BIST




18:05110.477
Değişim :  0,33% |  361,93
Açılış :  111.011  
Önceki Kapanış :  110.115  
En Yüksek
111.910
En Düşük
110.018
BIST En Aktif Hisseler
ATAGY 4,61 9.063.048 % 14,96  
BURVA 5,59 8.986.309 % 14,55  
QNBFL 61,60 3.550.756 % 12,00  
TIRE 3,30 348.909.659 % 11,49  
QNBFB 27,32 6.487.602 % 10,16  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7304 7,7692 % 1,59  
Frank 5,8821 5,9175 % 0,45  
Riyal 1,5454 1,5531 % 0,41  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.476 1.476 6,10  
Altın Gr. 276 276 2,28  
Cumhuriyet 1.821 1.849 4,00  
Tam 1.815 1.860 -2,30  
Yarım 877 900 -1,11  
Çeyrek 440 450 -0,55  
Gümüş.Ons 16,92 16,96 -0,02  
Gümüş Gr. 3,16 3,17 0,01  
B. Petrol 64,97 64,97 0,77