***SARKY***SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147 Darıca/KOCAELİ
Telefon 262 - 6766600
Faks 262 - 6766685
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 262 - 6766600
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 262 - 6766685
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.




Karar Tarihi 01.04.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 02.05.2016 14:00
Adresi Emek Mah.Aşıroğlu Cad.No:147 41700 Darıca/Kocaeli
Gündem SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması,
2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı?nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
3.Şirketin, Yönetim Kurulu?nca hazırlanan 2015 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4.2015 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu?nun okunması,
5.2015 dönemi konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6.Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2015 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
7.2015 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8.Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
10.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11.Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.?nin onaylanması.
12.Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından 2?sinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçimi, görev süresinin tespiti ve aylık brut ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
14.Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu?nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,
15.Dilekler ve kapanış.


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=519763


BIST