***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimiz olağan genel kurul toplantısı 29 Mart 2018 tarihinde yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 05.03.2018
Genel Kurul Tarihi 29.03.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
2 - Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
3 - 2017 Yılında istifa eden Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Cenk ERTEN'in istifasının onaylanması, yerine seçilen Burak Latif LATİFOĞLU'nun Yönetim Kurulu Üyeliği'nin kabulü, istifa eden bağımsız üyeler Hikmet Aydın SİMİT ile Üzeyir BAYSAL'ın istifalarının kabulü, yerine bağımsız üye olarak seçilen Mehmet YAVUZ ve Yusuf TUNA'nın Bağımsız Üyeliği'nin kabulü ve onaylanması.
4 - 2017 yılı yönetim kurulu faaliyet ile bağlı şirket raporları ve bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi.
5 - 2017 yılı bilanço ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurulca onaylanması.
6 - 2017 Dönem karı hakkında karar alınması.
7 - İlgili mevzuat uyarınca 2018 yılı için bağımsız denetim firmasının seçiminin onaylanması.
8 - Yönetim kurulu üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi.
9 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi.
10 - 2018 yılı için yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'nci maddeleri uyarınca yetki tanınması.
12 - Şirketin faaliyeti ile ilgili olarak 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile buna ilişkin elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklarımıza bilgi verilmesi.
13 - 2017 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi.
14 - Temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Vekaletname.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 05.03.2018 tarihli toplantısında Şirketimizin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısının 29 Mart 2018 Perşembe günü saat 11:00'de yapılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665900


BIST