***SEKFK***ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 Kat: 8 Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Telefon 212 - 3623400
Faks 212 - 3623466
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3623400
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3623466
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 31.03.2016 Tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantı Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
31.03.2016 Tarih ve saat 14:00' da yapılan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak alınan kararlar ekte sunulmaktadır.


Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 31.03.2016 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1. A ve B Grubu Ortaklar tarafından verilen önerge ile ana sözleşmenin 15. maddesine göre Toplantı Başkanı Orhan KARAKAŞ başkanlığında açıldı.
2. Genel Kurul toplantı tutanak ve evrakların Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması oya kondu, oy birliği ile kabul edildi.
3. A ve B Grubu Ortaklar tarafından verilen önerge ile 2015 yılı yönetim kurulu faaliyet ve bağlı şirket raporu ile bağımsız denetim raporunun Kamuyu aydınlatma platformunda yayınlanmış ve toplantıdan 21 gün önce Şirket merkezinde hissedarların incelemelerine hazır bulundurulmuş, internet sitesinde yayınlanmış ve incelenmiş olmasından dolayı özet rapor okundu ve müzakere edildi. 2015 yılı yönetim kurulu faaliyet ve bağlı şirket raporu ile bağımsız denetim raporu oy birliği ile kabul edildi.
4. A ve B Grubu Ortaklar tarafından verilen önerge ile 2015 yılına ait bilanço, gelir tabloları okundu, görüşüldü. Oy birliği ile kabul edildi.
5. A ve B Grubu Ortaklar tarafından verilen önerge ile 04/03/2016 tarih ve 2016/014 nolu yönetim kurulu kararıyla önerilen 2015 Dönem karının dağıtılmayarak yasal yedeklerden sonra bakiyenin olağanüstü yedeklere alınmasına oy birliği ile karar verildi.
6. A ve B Grubu Ortaklar tarafından verilen önerge ile 04/03/2016 tarih ve 2016/013 nolu yönetim kurulu kararıyla önerilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) Şirketinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankalar Kanunu çerçevesinde denetimlerini yapmak üzere seçilmesi ve sözleşme imzalanması konusu oya konuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
7. 04/03/2016 tarih ve 2016/012 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Şirket ana sözleşmesinin Yönetim ve Temsiline ilişkin 9. Maddesinin ekteki metin şeklinde değiştirilmesi oya konuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
8. A ve B Grubu Ortaklar tarafından verilen önerge ile Sermaye Piyasası Kurulu' nun 16/02/2016 tarih ve 29833736-858-E.1828 sayılı yazıları ile Yasal takip firmalarından Kırcı Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. ve kefilleri hakkında bilgiler ile konu hakkında yaşanan gelişmelere ilişkin özel durum açıklamalarının, Mülga Seri VIII No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği' nin 14 ve 22' nci maddeleri ile II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği' nin 5.- 7. - 23. ve 24. Maddeleri ile II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği' nin 7. Madde hükümlerine aykırı olarak bilgilerin Şirketimizce geç ve eksik açıklanması gerekçesiyle, idari para cezası uygulanmasına karar verildiği, idari para cezasının şirketimize tebliğ tarihinden itibaren karara karşı yasal süresi içerisinde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu' nun 105' inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca İdare mahkemesinde açılmış olan iptal davası kararının kesinleşmesine müteakip sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilip edilmeyeceği müzakere edilerek daha sonra karar verilmesi oya konuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
9. A ve B Grubu Ortaklar tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin kapsamlı ibraları ayrı ayrı oya kondu, üyeler kendi kapsamlı ibralarına iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunanların oy birliği ile kapsamlı olarak ibra edildi.
10. A ve B Grubu Ortaklar tarafından ayrı ayrı verilen önerge tüm ortaklarca incelenmiş olup, tüm ortaklar tarafından verilen genel önerge ile 3 yıl süre ile görev yapmak üzere A Grubu hissedarları temsilen Canan AYDINOL ve Zafer ERSAN?ın, B Grubu hissedarları temsilen Hasan Basri GÖKTAN, Cenk ERTEN ve Osman GÖKTAN?ın Yönetim Kurulu Üyeliğine, Hikmet Aydın SİMİT ve Üzeyir BAYSAL?ın, bağımsız üye olarak seçilmeleri oya kondu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Devamı Pdf. olarak ekte verilmektedir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,SEKFK(Eski),TRESKFK00016 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESKFK00024 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=519435


BIST