***SNKRN***SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Ergenekon Mh. Dolapdere Cd. No:134 Pangaltı Şişli İstanbul
Telefon 212 - 2964671
Faks 212 - 2964675
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2964671
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2964675
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 26 Mayıs 2016 Perşembe günü saat 09:00'da Dolapdere Cd. No:163/1 Harbiye Şişli İstanbul adresindeki Crowne Plaza otelinde yapılacaktır.
Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları ekte yer almaktadır.


Karar Tarihi 03.05.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 26.05.2016 09:00
Adresi Dolapdere Cd. No:163/1 Harbiye Şişli İstanbul
Gündem 1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2.Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2015 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3.2015 yılına ait bağımsız denetim rapor özetinin okunması,
4.2015 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5.Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6.Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu?nun 2015 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması,
9.Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği?nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10.2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
11.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmedi,
12.Görüşler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=529496


BIST