***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.03.2018 16:56
***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 26.02.2018
Genel Kurul Tarihi 20.03.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe TUZLA
Adres İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:44/A 34947

Gündem Maddeleri
1 - Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,
2 - Şirketimizin 2017 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin Okunması,
3 - 2017 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tablolarının Okunması, Müzakere Edilmesi ve Onayı,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396'ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
8 - 2017 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,
10 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2018 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,
11 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 SS-Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 SS-General Assembly Announcement.pdf - İlan Metni
EK: 3 SS-Vekaleten Oy Kullanma Formu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 SS-Powers of Attorney for General Assembly.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 SS- Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 SS- Ordinary Assembly Meeting Informative Documents.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Yönetim Kurulu Üye Seçimi, Kâr payı dağıtılması, Bağımsız denetim şirketinin seçimi kararları alınmış olup, Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 3 SS-2017 KAR DAĞITIM.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 20 Mart 2018 Salı günü saat 14:00'da ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket merkezimizin bulunduğu İçmeler Mah. D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacak ilan metni ve vekaletname örneği ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669486


BIST




'
12:469.454
Değişim :  -0,74% |  -70,19
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.488
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:46
KARSN 11,02 138.858.254 % 9,98  
EDIP 19,65 18.859.972 % 9,96  
YGYO 5,64 33.252.474 % 9,94  
CONSE 6,87 339.931.199 % 9,92  
UZERB 720,00 17.708.400 % 9,59  
12:46 Alış Satış %  
Dolar 32,5945 32,5989 % 0,38  
Euro 34,8216 34,8380 % 0,30  
Sterlin 40,3381 40,5403 % 0,28  
Frank 35,6717 35,8505 % 0,61  
Riyal 8,6414 8,6847 % 0,21  
12:46 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,35 28,38 % 0,66  
Platin 938,98 940,69 % 0,66  
Paladyum 1.015,29 1.017,11 % 0,66  
Brent Pet. 87,52 87,52 % 0,66  
Altın Ons 2.384,22 2.384,54 % 0,66