***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler TKNSA

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 27.02.2017
Genel Kurul Tarihi 27.03.2017
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu, SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2016 yılına ait Denetçi Raporları'nın okunması.
4 - 2016 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğindeki eksilmeye binaen yapılan atamaların onaylanması konusunda karar alınması.
6 - 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
7 - 2016 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.
8 - Şirketin 2017 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi.
9 - 2016 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
10 - Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan izne istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin 6 ve 10 numaralı maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması.
12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016 Genel Kurul BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2016 Genel Kurul ÇAĞRI İLANI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1-Toplantı Başkanı olarak Esas Sözleşmenin 30. Maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer KURTUL görev yapmıştır. Başkan, Ümit KOCAGİL'i Tutanak Yazmanı, Şerafettin KARAKIŞ'ı ise Oy Toplama Memuru olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Erman TÜTÜNCÜOĞLU'nu görevlendirmiştir.
2- Yönetim Kurulu faaliyet raporu toplantı başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi. 3- Toplantı başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği kabul edilmesi neticesinde Denetçi raporlarının özeti okundu. 4- 2016 yılına ait Konsolide finansal tablolara ilişkin olarak verilen önergenin katılanların oy birliği ile kabulu neticesinde finansal tablolar okunmuş kabul edildi ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılına ait konsolide finansal tablolar 2.000 TL olumsuz oya karşılık 67.969.770,11 TL olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul ve tasdik edildi. 5- Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan 01.06.2016 tarihinde istifa eden Sn.Haluk DİNÇER'in istifasından boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, 01.06.2016 tarihi itibari ile selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sn. Zafer KURTUL'un, Yönetim Kurulu Üyeliği'nden 02.01.2017 tarihinde istifa eden Sn.Neriman ÜLSEVER'in istifasından boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, 05.01.2017 tarihi itibari ile selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sn. Kamil Ömer BOZER'in Yönetim Kurulu üyeliklerinin onaylanması, katılanların oy birliği ile kabul edildi. 6- 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine, 2.000 TL olumsuz oya karşılık 67.969.770,11 TL olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi. 7- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin oylanması neticesinde Şirket'in 2016 hesap dönemine ait SPK'nın Seri: II, No: 14.1 sayılı Tebliği gereğince düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 160.613.000,00-TL ‘'Dönem Zararı" ile VUK hükümlerine göre kanuni defter kayıtlarımızda yer alan 12.846.342,10-TL ‘'Dönem Zararı''nın geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi. 8-
Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG International Cooperative'in üyesidir)'nin Denetçi olmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
9-
2016 yılı içinde muhtelif kuruluşlara 33.562,12 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
10- Toplantı Başkanlığı'na Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge 67.682.995,11 TL olumlu oya karşılık 288.775 TL olumsuz oy almıştır. Şirket ortağı İlhan DALKILIÇ tarafından verilen önerge 1.374.485,50 TL olumlu oya karşılık 66.597.284,61 TL olumsuz oy almıştır. Dolayısıyle Şirket'in 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının 250.000,00 TL'sı ve/veya net kârın %5 (yüzdebeş)'i olmasına 67.682.995,11 TL olumlu oya karşılık 288.775 TL olumsuz oy ile oyçokluğu ile karar verildi. 11- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oy birliği kabul edilmesi neticesinde Esas Sözleşmenin 6 ve 10 numaralı maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.1665 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.02.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00022734510 sayılı izin yazıları ile onaylı değişiklik metni uyarınca aşağıda yazılı olduğu üzere yeni şekliyle değiştirilmesine ve yeni metnin aynen katılanların oy birliği ile karar verildi. 12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI TEKNOSA 2017.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ TEKNOSA 2017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/595320


BIST