***TRKCM******SISE***TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres İş Kuleleri Kule 3 34330 4.Levent - İstanbul
Telefon 212 - 3505050
Faks 212 - 3505080
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3505050
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3505080
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Duyurusu


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 27 Haziran 2016 Pazartesi günü saat 14:00'te ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket merkezimizin bulunduğu İş Kuleleri, Kule-3 34330, 4.Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiş olup, genel kurul çağrısına ilişkin duyuru ve vekaletmame örneği ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.


Karar Tarihi 24.05.2016
Genel Kurul Türü Olağanüstü
Tarihi ve Saati 27.06.2016 14:00
Adresi İş Kuleleri, Kule 3, 34330, 4. Levent-Beşiktaş/İstanbul
Gündem 1.Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı?na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,
2.Türk Ticaret Kanunu Madde 169 ve ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan kısmi bölünme raporunun okunması ve konuya ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
3.Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği?nin 8. Maddesi uyarınca kamunun aydınlatıldığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
4.Türk Ticaret Kanunu Madde 171, Madde 174 ve Madde 175 çerçevesinde pay sahiplerinin inceleme hakkına ve alacaklıların korunmasına ilişkin olarak yapılan ilanlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
5.Kısmi bölünmeye ilişkin olarak hazırlanan 20.04.2016 tarih ve YMM 1045/127-6 sayılı YMM Raporu`nun okunarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
6.Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu?nun II.23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında bilgi verilmesi,
7.Şirketimizin otocam işletmesi ve otocam işletmesinin işletme bütünlüğü içinde yer alan aktif, pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan malvarlığı unsurlarının, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu`nun 19-20'nci maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun 159-179 maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, 31.12.2015 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden, kolaylaştırılmış usulde ?iştirak modeliyle? kısmi bölünme işlemi yoluyla Şirketimizin %100 iştiraki olarak yeni kurulacak Şişecam Otomotiv A.Ş.`ye devredilmesine ilişkin Türk Ticaret Kanunu Madde 167 ve ilgili sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan kısmi bölünme planının ve ekinde yer alan Şişecam Otomotiv A.Ş. esas sözleşmesinin görüşülmesi ve kısmi bölünme planı, Şişecam Otomotiv A.Ş. esas sözleşmesi ve Kısmi Bölünme işleminin onaya sunulması,
8.Dilek ve görüşler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=535035


BIST