***VESTL***VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İstanbul
Telefon 212 - 4562200
Faks 212 - 4220203
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4563456
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4220066
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı


EK AÇIKLAMALAR:
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konuları müzakere ederek aşağıdaki kararları almıştır.

1-Şirketimizin 2015 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 26.04.2016 Salı günü saat:10:30’da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Koru Sokak No:2 Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına,
2-Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
3-İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine,
4-SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde “Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı” başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.



Karar Tarihi 28.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 26.04.2016 10:30
Adresi Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Koru Sokak No:2 Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul
Gündem 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1.Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı?nın seçilmesi,
2.Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
3.2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun okunması ve görüşülmesi,
4.2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti?nin okunması,
5.2015 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6.Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7.Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
8.Yönetim Kurulu üyelerine 2016 faaliyet yılı için ödenecek ücretin tespiti,
9.2015 yılı karının, geçmiş yıl zararlarından dolayı dağıtılamamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
10.Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev?i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
11.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu?nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12.2015 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul?a bilgi verilmesi 01.01.2016 ? 31.12.2016 faaliyet yılı bağışların üst sınırının belirlenmesi,
13.Sermaye Piyasası Kurulu?nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14.Genel Kurul tarihinden önce Sermaye Piyasası Kurulu?nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?ndan gerekli izinlerin alınması ön koşulu ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi?nin ?Amaç ve Konu? başlıklı 3?üncü maddesinin, ?Şirketin Merkez ve Şubeleri? başlıklı 4?üncü maddesinin ve ?Şirketin Sermayesi? başlıklı 6?ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,
15.Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=517816


BIST