***ZOREN***ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Organize Sanayi Bölgesi, Pembe Cad. No:13 16159 Bursa
Telefon 212 - 4562300
Faks 212 - 4220099
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4563457
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4220099
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu Sayın Zeki Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Şirketimizin 2015 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 28 Nisan 2016 günü saat: 14:00’te Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde No: 29 Bursa adresinde yapılmasına,
2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve diğer gerekliliklerin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine,
4- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde “Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı” başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile pay sahiplerimizin bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.



Karar Tarihi 05.04.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 28.04.2016 14:00
Adresi Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde No: 29 Bursa
Gündem 1. Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı?nın seçilmesi

2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi

3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun okunması ve görüşülmesi

4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

5. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması

6. 2015 yılı Olağan Genel Kurulu?nda kâr payı dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi

9. Yönetim Kurulu üyelerine 2016 yılı için ödenecek ücretin tespiti

10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu?nun bağımsız denetim şirketi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması

12. Sermaye Piyasası Kurulu?nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi

13. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi 01.01.2016 ? 31.12.2016 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi

14. Kapanış.


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=520356


BIST