***AEFES***ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

08.04.2016 09:54



***AEFES***ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL
Telefon 212 - 4493600
Faks 212 - 6419644
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5868002
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 3895863
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Anadolu Efes Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı / Annual Ordinary General Assembly Meeting


Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
21.03.2016 tarihinde yaptığımız Genel Kurul çağrısına ilişkin açıklamamız ekinde yer alan Bilgilendirme Dokümanı'nda yeni bir Yönetim Kurulu üyesi adayı daha eklenmesi nedeniyle değişiklik olmuştur. Bilgilendirme Dokümanı'nın güncel hali ekte sunulmaktadır. . ENGLISH VERSION . The Information Document attached to our General Assembly Meeting announcement made on 21.03.2016 has been revised due to an addition of a new candidate for Board Membership. The updated Information Document is submitted in the attachment. . . 21/03/2016 17:22'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.
Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
Yönetim Kurulumuzun 21.03.2016 tarihli toplantısında, Şirketin 2015 takvim yılı işlemlerinden dolayı “Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı”nın, aşağıdaki gündemle, 14.04.2016 Perşembe günü saat 14.00’te “Esenkent Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 Istanbul” adresinde ilanlı olarak yapılmasına ve anılan toplantının yapılıp sonuçlandırılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu, ana sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanlarımız 22.03.2016 tarihli Dünya gazetesi ve 22.03.2016 tarihli T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacaktır.
2015 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisi, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile gündeme ilişkin bilgilendirme notları toplantı gününden 21 gün önce şirket merkezimizde ve www.anadoluefes.com internet adresinde ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

ENGLISH VERSION:
In its meeting dated 21.03.2016, our Board of Directors resolved to hold the Annual Ordinary General Assembly Meeting regarding the Company’s 2015 calendar year operations on April 14, 2016 Thursday at 14:00 at the address “Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye/ISTANBUL” with the agenda set forth below to make the related announcement and to take all the necessary steps as required by the Turkish Commercial Code, the Articles of Association as well as other related regulations to materialize and finalize the meeting.
Press adverts for the invitation to our shareholders will be published on 22.03.2016 in the Dünya newspaper and on 22.03.2016 in the Turkish Trade Registry Gazette.
Balance Sheet, Income Statement, Annual Report including Corporate Governance Compliance Report, Dividend Distribution Proposal, as well as Independent External Auditors’ report along with a General Assembly Meeting Information Document for the year 2015 will be available for the review of our shareholders at our Company offices and our website at www.anadoluefes.com 21 days prior to the meeting.




Karar Tarihi 21.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 14.04.2016 14:00
Adresi Esenkent Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 Istanbul
Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu?nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporu?nun okunması ve müzakere edilmesi,
3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2015 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
6. Şirket ana sözleşmesi?nin Sermaye başlıklı 7?nci maddesinin Ek?de yer alan tadil metnindeki şekilde tadil edilmesinin onaya sunulması,
7. Yönetim Kurulu?nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin onaylanması, değiştirilerek onaylanması veya reddi,
8. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti,
9. 2016 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2015 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul?un bilgilendirilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul?un bilgilendirilmesi,
12. Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
13. Dilek ve temenniler

ENGLISH VERSION:

1. Opening of the meeting and establishment of the Board of the Assembly,
2. Reading out and discussion of the annual report of the Board of Directors for the year 2015,
3. Reading out the report of the Independent External Audit Company for the fiscal year 2015,
4. Reading out, discussion and approval of the Financial Statements for the fiscal year 2015 prepared in accordance with the regulations of CMB,
5. Decision to release the members of the Board of Directors separately regarding their actions in 2015,
6. Decision on the proposed amendments to the Article 7 of the Articles of Association as provided in Appendix,
7. Approval, revision or rejection of the proposal of the Board of Directors on distribution of profits,
8. Election of the new members of the Board of Directors in place of those whose terms of office have expired and determine the terms of office and remuneration,
9. Selection of the audit company for the audit of the financial statements and reports for the year 2016 in accordance with the Turkish Commercial Code numbered 6102 and Capital Markets Law numbered 6362,
10. Information to be given to the shareholders on the donations made by the Company in 2015 in accordance with the regulations laid down by the Capital Markets Board,
11. According to the regulations laid down by the Capital Markets Board, information to be given to the shareholders on any suretyship and guarantees granted or pledges including mortgages instituted by the Company in favor of third persons,
12. Authorization of the members of the Board of Directors about the transactions and operations in the context of the Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code,
13. Petitions and requests.


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
AEFES(Eski),TRAAEFES91A9 0,2450000 0,20825




Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
AEFES(Eski),TRAAEFES91A9 0,000 0,00000




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=521831


BIST




18:051.410
Değişim :  -0,16% |  -2,19
Açılış :  1.417  
Önceki Kapanış :  1.412  
En Yüksek
1.422
En Düşük
1.397
BIST En Aktif Hisseler18:05
KERVN 0,77 2.692.358 % 10,00  
KSTUR 241,00 655.933 % 10,00  
CEOEM 10,79 153.926.393 % 9,99  
MERIT 29,14 68.820.385 % 9,96  
RALYH 5,20 3.025.673 % 9,01  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,2556 9,2572 % 0,87  
Euro 10,7396 10,7854 % 1,05  
Sterlin 12,6892 12,7529 % 1,37  
Frank 9,9951 10,0553 % 0,95  
Riyal 2,4623 2,4746 % 0,88  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.768 -27,98  
Altın Gr. 526 526 -3,79  
Cumhuriyet 3.475 3.528 -31,00  
Tam 3.459 3.546 -29,89  
Yarım 1.672 1.715 -14,46  
Çeyrek 839 858 -7,23  
Gümüş.Ons 23,30 23,34 -0,19  
Gümüş Gr. 6,94 6,96 0,01  
B. Petrol 84,87 84,87 0,87