***AEFES***ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

14.04.2016 17:37



***AEFES***ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL
Telefon 212 - 4493600
Faks 212 - 6419644
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5868002
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 3895863
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Olağan Genel Kurul Sonucu/2015 Annual Ordinary General Assembly Meeting Result




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 14.04.2016 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin 2015 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Nisan 2016 tarihinde (bugün) ?Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye/İSTANBUL? adresinde saat 14.00?de yapılmış olup Hazirun Cetveli, Toplantı Tutanağı ve Dağıtılacak Temettü Tablosu açıklamamız ekinde yer almaktadır.

Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı?nda

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporları ile 2015 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.

Şirketin 2015 yılı içerisinde yaptığı bağışlar ile Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmiştir.

Süresi biten Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine TUNCAY ÖZİLHAN, SALİH METİN ECEVİT, RECEP YILMAZ ARGÜDEN, MEHMET CEM KOZLU, MEHMET HURŞİT ZORLU, ALAN CLARK, AHMET BOYACIOĞLU, AHMET DÖRDÜNCÜ (bağımsız üye), ÖMER BOZER (bağımsız üye), MEHMET METE BAŞOL (bağımsız üye) ve İZZET KARACA (bağımsız üye)?nın bir yıl süre ile seçilmesine karar verilmiştir.

2016 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?nin seçimi onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?ndan alınan izinlere istinaden Şirket ana sözleşmesi?nin Sermaye başlıklı 7. Maddesinin tadil metnindeki hali ile tadil edilmesi Genel Kurulun onayına sunularak kabul edilmiştir.
2015 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak, hesap dönemi sonu itibariyle çıkarılmış sermayemiz olan 592.105.263 TL üzerinden %24,5 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal değerli beher hisseye brüt 0.245 TL, net 0.20825 TL olmak üzere toplam 145.065.789,44 TL tutarındaki kar payının olağanüstü yedeklerden karşılanarak 30 Mayıs 2016 tarihinden itibaren nakden ödenmesine karar verilmiştir.

ENGLISH VERSION

The Annual Ordinary General Assembly of Anadolu Efes was held on April 14th, 2016 (today) at 14:00 at the address ?Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye/İSTANBUL? with the previously announced agenda. The minutes of the meeting is available at our website at www.anadoluefes.com.

At the Ordinary Annual General Meeting of our Company

Reports of the Board of Directors and the Independent External Audit Company as well as the Consolidated Financial Statements for calendar year 2015 have been discussed and approved.

The information was given to shareholders on the donations made by the Company and on any suretyship & guarantees granted or pledges including mortgages instituted by the Company in favor of third parties and related income or benefits in 2015.

TUNCAY ÖZİLHAN, SALİH METİN ECEVİT, RECEP YILMAZ ARGÜDEN, MEHMET CEM KOZLU, MEHMET HURŞİT ZORLU, ALAN CLARK, AHMET BOYACIOĞLU, AHMET DÖRDÜNCÜ (Independent member), ÖMER BOZER (Independent member), MEHMET METE BAŞOL (Independent member) and İZZET KARACA (Independent member) appointed in lieu of the released Directors of the Board for one year term.

The selection of the Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. as the external audit company for the audit of the financial statements and reports for the year 2016 was approved.

The changes in and additions to the Article 7 of the Articles of Association, which are already approved by the Capital Markets Board and Industry and Trade Ministry, were put to vote and accepted.

It has been decided to distribute a cash dividend of gross 0.245 TL (net 0.20825 TL) per each share with 1 TL nominal value, realizing a 24.5% gross dividend distribution, calculated for the period January-December 2015. The total proposed cash dividend of 145,065,789.44 TL is to be paid from the extraordinary reserves starting from May 30, 2016, and will be distributed to 592,105,263 shares representing the paid-in capital of Anadolu Efes as of December 31, 2015.


Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Kabul Edildi mi? Evet
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
AEFES(Eski),TRAAEFES91A9 0,2450000 0,2082500




Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
30.05.2016




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=523968


BIST




18:051.430
Değişim :  0,86% |  12,15
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.435
En Düşük
1.424
BIST En Aktif Hisseler18:05
FADE 8,69 70.870.116 % 10,00  
PRKAB 18,92 51.605.399 % 10,00  
DOBUR 32,64 5.251.753 % 9,97  
GARFA 14,57 2.505.070 % 9,96  
DMSAS 7,35 50.738.080 % 9,87  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,2995 9,3075 % -0,25  
Euro 10,8339 10,8385 % -0,11  
Sterlin 12,8062 12,8704 % 0,21  
Frank 10,0437 10,1042 % -0,21  
Riyal 2,4728 2,4852 % -0,35  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.770 5,29  
Altın Gr. 529 529 -0,78  
Cumhuriyet 3.524 3.577 23,00  
Tam 3.509 3.597 24,71  
Yarım 1.696 1.740 11,95  
Çeyrek 851 870 5,98  
Gümüş.Ons 23,78 23,81 0,60  
Gümüş Gr. 7,12 7,13 0,16  
B. Petrol 85,36 85,36 1,03