***AKENR***AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, K: 3/4, Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon 212 - 2498282
Faks 212 - 2497355
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2498282
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2497355
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 26.04.2016 tarihinde yapılacak 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Yönetim Kurul


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 01.04.2016 tarihli kararı uyarınca,

I- Şirketimizin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısının 26.04.2016 tarihinde saat 14.00’da Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Troy Salonu’nda yapılmasına,

II- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’ne müracaatta bulunarak Bakanlık Temsilcisi davet edilmesine,

III- Toplantı gündeminin aşağıda yazılı olduğu şekilde belirlenmesine:



Karar Tarihi 01.04.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 26.04.2016 14:00
Adresi Taşkışla Caddesi,No: 1, 34437, Taksim, İstanbul,Grand Hyatt İstanbul Oteli Troy Salonu
Gündem 1.Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması,

2.Yönetim Kurulu?nca hazırlanan 2015 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu?nun okunması ve müzakeresi,

3.2015 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

4.2015 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5.Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri?nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6.Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

7.Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
8.Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

9.Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan `Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ? ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu?nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı `Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı? uyarınca Yönetim Kurulu?nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,

10.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu?nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi,

11.Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,

12.Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13.Kurumsal Yönetim Tebliği?nin 12. maddesi uyarınca 2015 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=519847


BIST