***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi GENEL KURUL İLE İLGİLİ YÖNETİM KURULU KARARI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 27.03.2018
Genel Kurul Tarihi 30.04.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KADIKÖY
Adres FAHRETTİN KERİM GÖKAY CADDESİ NO:278 KAT:2 DAİRE:6 ERENKÖY-KADIKÖY/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Denetçi raporlarının okunması.
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
8 - Denetçinin seçimi.
9 - Türk Ticaret Kanunu 376.maddeye göre sermayenin 2/3 oranında karşılıksız kalmasıyla ilgili değerlendirmelerin yapılıp yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi hususunda görüşülmesi.
10 - 30/03/2018 tarihli yönetim kurulu toplantısı sonucunda dönem karının dağıtılmayıp şirket bünyesinde bırakılmasının önerilmesi hususunun görüşülmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 27/03/2018 tarihli yönetim kurulu toplantısı sonucunda aşağıdaki konuları görüşüp karara bağlamıştır.
Şirketimizin 31/12/2017 tarihli kamuya açıklanmış konsalide bilançosunda sermayemizin 2/3 karşılıksız kalmıştır.Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu tahsisli sermaye artışı başvurumuz onaylanmış olup, artırılacak sermayenin tescili ile birlikte karşılıksız kalan oran 2/3 sınırının altında kalacaktır.Bu sebeple:
1-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/04/2014 tarih ve 11/352 sayılı ilke kararına göre genel kurulu derhal toplantıya çağırmak ve iyileştirici önlemleri genel kurula sunma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere toplanmıştır.
2-Yapılacak genel kurul toplantısı sonucunda genel kurul kalan sermaye ile yetinme veya iyileştirici önlemler hususunda karar verecektir.
3-Türk Ticaret Kanunu 376/3 maddesine göre bir ara bilanço 30 gün içinde yayınlanacaktır.
4-Şirketimizin 31/12/2017 tarihi itibariyle konsolide bilançosu sonucunda ortaya çıkan 2/3 oranındaki sermaye kaybının yapılacak tahsisli sermaye artışı ve diğer önlemlerle birlikte 2/3 sınırının altında kalacağı ve borca batık olma durumunun ortaya çıkmayacağı görüşülmüş olup , bu kapsamda 30/04/2018 tarihinde genel kurul toplantısı yapılmak üzere karar alınmıştır.
Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672354


BIST