***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi, Gündemi ve ortaklarımızın davet edilmesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 25.07.2018
Genel Kurul Tarihi 29.08.2018
Genel Kurul Saati 13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.08.2018
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe MENEMEN
Adres Kahve Civarı Mevkii Yıldırım Mahallesi Çanakkale-İzmir Asfaltı No.36 Türkelli-Menemen/ İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 - Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4 - Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı faaliyetleri sonucunda kar/zarar'ın görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 - Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - 2018 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,
11 - 2017 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Şirketin 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2018 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2017 Genel Kurul İlan ve Gündemii.pdf - İlan Metni
EK: 2 AVOD A.S.2017 YILI GENEL KURUL VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Genel Kurul Bilgilendirme dokumanları.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
25.07.2018 tarihli ve 2018/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince, Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Ağustos 2018 günü saat 13:30 de, Şirket merkezi olan "Kahve Civarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkelli-Menemen/ İZMİR" adresinde yapılacaktır. Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem, vekâletname örneğini de içeren davet ve ilan metni ile Bilgilendirme Dökümanları ekte sunulmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697641


BIST