***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 28.12.2018
Genel Kurul Tarihi 23.01.2019
Genel Kurul Saati 13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.01.2019
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe MENEMEN
Adres YILDIRIM MAH.35.SOKAK No:62

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının 100.000.000.-TL'den, 300.000.000.- TL'ye yükseltilmesine, geçerlilik tarihinin 2018-2022 yılları olarak güncellenmesine ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29833736-110.04.04-E.13239 sayılı, 30.11.2018 tarihli, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 50035491-431.02 sayılı, 03.12.2018 tarihli izin yazıları uyarınca ekte yer alan taslağa göre değiştirilmesinin Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulması,
3 - Şirketimizin Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 55.000.000 TL bedel üzerinden satışının tamamlanması ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı " Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında hususlarında Genel Kurul' a bilgi verilmesi. 3.1 İştirakimiz Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.‘nin %90'ınını temsil eden hisselerin 7200 adet 180.000,00.- TL nominal değerindeki payların, 55.000.000 TL bedel üzerinden devir alınmasına, ilgili şirketin tek hissedarı olunması hususu genel kurulun onayına sunulmasına, 3.2 Gündemin 3-1 maddesinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyetin 2.000.000 TL'yi geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesi hususu Genel kurulun onayına sunulması,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olaganustu Genel Kurul İlan ve Gündemi 23012019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 ONAYLI TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 23012019 OLAGANUSTU GK VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 23012019 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme dokumanıı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 23.01.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı, ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 29.01.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 AVOD 230119 B GRUBU TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 AVOD 230119 B GRUBU HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 23.01.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonuçları Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29.01.2019 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/735560


BIST