***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 YILI OALAĞNÜSTÜ GENEL KURUL
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 16.08.2017
Genel Kurul Tarihi 13.09.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.09.2017
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KEMALPAŞA
Adres KEMALPAŞA O.S.B MAH.İZMİR KEMALPAŞA CAD.NO:48 KEMALPAŞA-İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2017 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
4 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
5 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 VEKALETNAME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLAN .pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Toplantı Başkanlığı'na ADİL SEMERCİOĞLU oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı, Toplantı Katipliği'ne ALİ PENAH BOZYİĞİT ‘i atadı. Genel Kurul evrakının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
Şirketin 2017 yılı için Bağımsız Denetim firması seçimi konusunda MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine Bir (1) Yıl Süreyle görev yapmak ve Beş (5) kişiden oluşmak üzere verilen teklifte belirtilen ***********T.C kimlik numaralı Adil Semercioğlu,***********T.C kimlik numaralı Mustafa Yaman, ***********T.C kimlik numaralı Hakkı Akdoğan, *********** T.C kimlik numaralı Levent Odabaşoğlu ve *********** T.C kimlik numaralı Ali Çakıroğlu'nun seçilmeleri, eski yönetim kurulu üyeleri ve tüm yetkilerin kaldırılmasına oy birliği ile kabul edildi.
T.T.K 334 ve 335 maddeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerine izin ve yetki verilmesi hususunda yapılan oylamada oy birliği ile izin ve yetki verildi.
Dilekler ve kapanış bölümünde ise söz alan olmadı. Divan başkanı tarafından alınan kararlara itiraz eden muhalefet şerhi olup olmadığı soruldu, olmaması üzerine toplantı saat 15.00 de sona erdi.13.09.2017


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2017 OLAGANUSTU TOPLANTI TUTANAGI.pdf - Tutanak
EK: 2 2017 OLAGAN USTU HAZIRUN CETVELI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2017 Yılına ait Olağanüstü Genel kurul Toplantısı 13.09.2017 tarihi ÇARŞAMBA
günü saat 11.00 de Kemalpaşa O.S.B Mahallesi İzmir Kemalpaşa Cad.No:48 Kemalpaşa / İZMİR adresinde bulunan şirket merkezinde aşağıdaki gündem dâhilinde yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/629437


BIST