***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulunca esas sözleşme değişikliği ile ilgili tadil metninin onaylanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 24.06.2019
Genel Kurul Tarihi 02.09.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.09.2019
Ülke Türkiye
Şehir BALIKESİR
İlçe BANDIRMA
Adres Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.
2 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, tartışılması ve onaylanması.
3 - 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, tartışılması ve onaylanması.
4 - 2018 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, tartışılması ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçi'nin 2018 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinin ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi.
6 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi doğrultusunda 2018 yılı karının kullanımına karar verilmesi.
7 - Hissedarların Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey İdarecilere "Hizmet Bedeli Politikası" doğrultusunda yapılan ödemeler ve bunların onaylanması hakkında bilgilendirilmesi.
8 - Yönetim Kurulundan istifaların ve istifa eden üyelerin yerine Yönetim Kurulu kararı ile atanan üyelerin onaylanmasının görüşülmesi ve karara bağlanması.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin maaşlarının kararlaştırılması.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu‘nun Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması hakkındaki teklifinin tartışılması ve karara bağlanması.
11 - Hissedarların 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirilmesi ve 2019 yılında yapılacak azami bağış miktarının belirlenmesi.
12 - Hissedarların Şirketin 2018 yılında üçüncü taraflar adına verdiği garantiler, teminatlar, rehinler ve ipotekler ile, Şirket tarafından elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgilendirilmesi.
13 - 2018 yılı içerisinde gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri konusunda bilgilendirilme.
14 - Yönetim kabiliyetini elinde bulunduran hissedarların, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu olan yöneticilerin (ve bunların eşleri ile kan bağı veya evlilikle ikinci dereceye kadar akrabalarının) Şirket veya iştirakleri ile gerçekleştirebilecekleri ve çıkar çatışmasına sebep olabilecek önemli ölçekteki faaliyetleri ve/veya kendileri ya da Şirket veya iştirakleri ile aynı alanda faaliyet gösteren üçüncü taraflar adına faaliyetleri ya da Şirket veya iştirakleri ile aynı alanda faaliyet gösteren bir şirketin sınırsız hissedarı haline gelmeleri konusunun ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen yetkilerin verilmesi konularının onaylanması.
15 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketi Temsil, İdare ve İlzam" başlıklı 11. maddesinin aşağıda yer alan tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
16 - İstek ve talepler.
17 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Bilgilendirme Dökümanı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 SPK onaylı tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketi Temsil, İdare ve İlzam" başlıklı 11. Maddesinin tadiline ilişkin başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.07.2019 tarih ve 29833736-110.03.03-E.10317 sayılı yazısı ile ekteki şekilde onaylanmış olup, ilgili onay yazısı bugün tarafımıza ulaşmıştır. Onaylı esas sözleşme tadil metnine ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılacaktır. Onaylar sonrasında tadil metni 02 Eylül 2019 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779271


BIST