***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 21.03.2017
Genel Kurul Tarihi 13.04.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir BALIKESİR
İlçe BANDIRMA
Adres ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SOK. NO: 208 BANDIRMA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.
2 - Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi.
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2016 yılı için hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması ve müzakere edilmesi.
5 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablolarının özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
7 - 2016 yılı karı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi.
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.
9 - Olağan Genel Kurul tarihi itibariyle, yönetim kurulunun teşekkülü, yönetim kurulu üyelerinin atanması ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin atanması.
10 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı aylık ücretlerinin belirlenmesi.
11 - Şirket'in 2016 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Pay sahiplerinin 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda bilgilendirilmesi.
14 - Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi.
15 - Dilek ve görüşler.
16 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 bilgilendirme dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13 Nisan 2017 Perşembe günü saat 14.00'de, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 adresindeki şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.
Genel Kurul Toplantısına ilişkin toplantı çağrısı ve bilgilendirme dökümanı ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/594292


BIST