***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.01.2017 18:42



***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin Genel Kurulu 12.01.2017 Tarihinde Gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.06.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.05.2016
Karar Tarihi 15.12.2016
Genel Kurul Tarihi 12.01.2017
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.01.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Cad No:1 Beşiktaş İstanbul Adresindeki Vodafone Arena Stadyumu Basın Toplantı Odası

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi ve onaylanması
4 - 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
5 - 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap dönemi SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
8 - 20.11.2014 tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen Fikret Orman, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Metin Albayrak, Erdal Torunoğulları, Cenk Sümer ile Yönetim Kurulu tarafından TTK 363 Maddesine göre seçilen ve 12.01.2016 tarihli Genel Kurul'da Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği onaylanan Muharrem Koray Özcan'ın görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle Şirket Esas Sözleşmesinin 8.maddesinde belirlenen sayı aralığına uygun olarak Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9 - 01.06.2016 - 31.05.2017 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenip-ödenmeyeceğine hususunun görüşülüp karara bağlanması,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasaları Kurulu düzenlemeleri gereğince 01.06.2016 - 31.05.2017 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Finansal Müşavirlik A.Ş.'nin ve görev süresinin görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.
11 - TTK 376. Madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
12 - 01.06.2015 - 31.05.2016 döneminde gerçekleşen ilişkili taraf işlemlerine ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi
13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Şirketimiz ile gerek kendisi gerekse başkaları adına işlem yapabilmeleri, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türlerinden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ve Şirketimizle aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınmasına
14 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olup olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 01.06.2015 - 31.05.2016 özel hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesine ve 01.06.2016 - 31.05.2017 özel hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
16 - 01.06.2015 - 31.05.2016 özel hesap dönemine ilişkin Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek(TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
17 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı tutanağı ektedir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel kurul Toplantı Tutanağı1.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Genel Kurul Toplantı tutanağımız ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/580553


BIST




18:051.519
Değişim :  0,67% |  10,05
Açılış :  1.508  
Önceki Kapanış :  1.509  
En Yüksek
1.521
En Düşük
1.503
BIST En Aktif Hisseler18:05
ATATP 39,60 41.032.564 % 10,00  
SELVA 9,92 66.567.003 % 9,98  
JANTS 64,50 327.031.133 % 9,97  
KARYE 20,10 80.755.862 % 9,90  
RHEAG 2,22 7.872.396 % 9,90  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,4922 9,4948 % -0,43  
Euro 11,0306 11,0644 % -0,02  
Sterlin 12,9870 13,0521 % -0,80  
Frank 10,2880 10,3500 % -0,41  
Riyal 2,5203 2,5330 % -0,61  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.796 2,82  
Altın Gr. 548 548 -2,35  
Cumhuriyet 3.604 3.659 -6,00  
Tam 3.590 3.681 -0,14  
Yarım 1.735 1.780 -0,07  
Çeyrek 870 890 -0,03  
Gümüş.Ons 24,05 24,08 -0,09  
Gümüş Gr. 7,34 7,35 -0,07  
B. Petrol 83,52 83,52 -2,13