***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 31.03.2017
Genel Kurul Tarihi 25.04.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir BALIKESİR
İlçe BANDIRMA
Adres Balıkesir Asfaltı 8. Km.

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2016 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları'nın ayrı ayrı okunması ,müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması,
4 - 2016 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı karının kullanım şekli ile dağıtılacak kar payları oranlarının belirlenmesi , avans verilebilmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri.
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca ,Şirketin 2016 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
9 - Geri alım taahhüdü kapsamında alınan hisse senetlerinin elden çıkarılması hususunda bilgi verilmesi
10 - 31.12.2016 tarihi itibari ile yapılan yeniden değerleme raporu hakkında bilgi verilmesi
11 - Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması
12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
13 - Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında karar alınması
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine , T.T.K.'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi,
15 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25.Nisan.2017 Salı günü, saat 11:00 de, Balıkesir Asfaltı 8. Km. Bandırma adresindeki şirket merkezinde, Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2017 tarih ve 24470949 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuray PAKÖZ'ün gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04.Nisan.2017 tarih ve 9298 sayılı nüshasında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK) ( www.mkk.com.tr) ile (www.bantas.com.tr) internet adresinde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirket paylarının toplam 32.250.000 TL. lık sermayesine tekabül eden 32.250.000 adet paydan, 18.562.282,50- TL.'lik sermayeye tekabül eden 18.562.282,50 adet payın asaleten 2.145.000.-TL. Lık sermayeye tekabül eden 2.145.000 adet payın vekaleten katılımı ile toplam 20.707.282,50 payın toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan ERDAN tarafından açılarak, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
GÜNDEM MADDE 1:
Gündemin birinci maddesi gereğince toplantı açılışı yapıldı. Toplantı başkanlığına Adnan ERDAN oy birliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı tutanak yazmanı olarak Fikret ÇETİN' in, Oy Toplayıcı olarak Muammer BİRAV' ı atadı. Toplantı başkanınca toplantıya katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi.
GÜNDEM MADDE 2:
Gündemin ikinci maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.
GÜNDEM MADDE 3:
Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan ERDAN tarafından okundu. Müzakereye açıldı. 2016 Yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu M.Ozan MISIRLIOĞLU tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde okunan raporlar oybirliğiyle kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 4:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlar Tebliğine göre hazırlanmış olan 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Mali Tabloların Şirketin İnternet (www.bantas.com.tr) internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)( www.mkk.com.tr) yayınlandığı ve ayrıca yönetim kurulu başkanı tarafından okundu.Müzakereye açıldı,söz alan olmadı. 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Mali Tablolar oya sunuldu. Mali Tablolar oy birliğiyle kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 5:
Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arası icra ettiği faaliyetleri neticesinde gerek Sermaye Piyasası Kurulu'unun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( II-14.1) hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre, gerek Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarına göre kaydedilen net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve Şirket bünyesinde bırakılması hususu görüşüldü.Şirketimizin 2016 takvim yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye karın dağıtılmaması ve Olağanüstü Yedek hesabında muhafaza edilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 6:
Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu.Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak,toplantıya katılan diğer ortakların oyları sonucu 4.680.000 adet kabul oyu ile , ibra edildiler.
GÜNDEM MADDE 7:
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketimiz tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili bilgilerin Bağımsız Denetim Raporunun 18 sayılı dipnotunda yer verildiği ve verilen teminat ve ipoteklerin 15.554.706,00 TL. olduğu ve bilgi amaçlı olduğu için toplantı başkanı tarafından bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 8:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğinin 6. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca 2016 yılı içinde Şirketimizin yapmış olduğu bağış toplamı 16.500,00 TL. olduğu bilgisi Genel Kurul'a sunuldu.Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 100.000,00 TL. olarak belirlenmesi ve yapılacak bağışların yer ve miktarlarının belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi verilen önerge ile teklif edildi. Verilen önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile Kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 9:
Geri alım taahhüdü kapsamında alınan hisse senetlerinin elden çıkarılması hususunda genel kurula bilgi verildi 29.11.2016 tarihinde Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi payları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu 25.11.2016 Tarih ve 2016/34 nolu kararı ile toptan satış işlemleri kapsamında satışına karar verdiği geri alım taahhüdü kapsamında alınan 2.136.759 adet 5.090.666,73 TL maliyet tutarı olan hisseler 2,60 TL fiyattan 5.555.573,40 TL tutar ile satılmış, 464,906,67 TL Kar elde edilmiş olup bu payların imtiyaz hakkı bulunmamaktadır. Satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiş ve bedelleri tahsil edilmiştir.
Bu işlemle birlikte Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sermayesindeki paylarımız 29.11.2016 tarihi itibariyle % 0 sınırına ulaşmıştır.
GÜNDEM MADDE 10:
31.12.2016 tarihi itibari ile yapılan yeniden değerleme raporu hakkında genel kurula bilgi verildi Gayrimenkul, Makinalar ve Taşıtlara ilişkin Gayrimenkul Değerleme raporu, bağımsız bir gayrimenkul değerleme kuruluşu olan Dünyagrup Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. tarafından 20.01.2017 tarihinde 31 Aralık 2016 tarihi için hazırlanmıştır. Uygulanan yöntemler gayrimenkuller için değerleme konusu taşınmazın arsa değeri (emsal karşılaştırma) yaklaşımı ve binalar için maliyet yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Değer takdirinde firma kayıtları incelenmiş, detaylı piyasa araştırması yapılmış, makinaların mevcut durumu göz önüne alınmış, firmamız arşivinde bulunan benzer çalışmalardan yararlanılmıştır. Değerlemede Maliyet oluşumları-Amortisman yaklaşımı kullanılmıştır Bu değerleme yönteminde mevcut olan bir makinenin günümüz ekonomik koşulları altında aynısının veya bir benzerinin yenisinin maliyeti ekspertiz için baz kabul edilir. Bu anlamda maliyet yaklaşımının ana ilkesi kullanım değeri ile açıklanabilir. Kullanım değeri ise "hiçbir kişi ona istek duymasa veya onun değerini bilmese bile malın gerçek bir değeri vardır" biçiminde tanımlanmaktadır. Bu yaklaşım piyasada sık sık alım satımı yapılmayan özel amaçlı mülkler ve makineler için uygun olmaktadır., zira karşılaştırılabilir satış bilgisi ya çok az olmakta , yada hiç olmamaktadır. Bu yöntemde önemli olan kriter makinenin kalan ekonomik ve faal ömrünün varlığı ve bunun süresidir. Bu nedenle makine değerinin kullanımdan kaynaklanan fiziki ve fonksiyonel yıpranma ile teknolojik gelişmeden kaynaklanan demode olma sonucunda zaman içerisinde azalacağı kabul edilir Buna ek olarak ilgili makinenin hitap ettiği sektördeki teknolojik gelişme hızı ve makinenin farklı sektörlerde kullanım alanının olması ayrıca dikkate alınmalıdır. Genel bir kural olarak, mevcut bir makinenin değerinin, hiçbir zaman yenisinin maliyetinden fazla olmayacağı kabul edilmektedir. Makine teçhizat gibi çabuk eskiyen, teknik olarak değer yitiren varlıkların rayiç değerinin bulunmasında tesisin üretim faaliyetine devam eden bir tesis olduğu varsayımı ile makine ve teçhizatın işletmeye alınıncaya kadar yapılması gerekli tüm masraflar dikkate alınmış, fiziksel yıpranma, fonksiyonel, teknolojik ve ekonomik açıdan demode olma olasılıkları göz önünde bulundurularak rayiç bedel tespit edilmiştir.
GÜNDEM MADDE 11:
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından "Bağımsız Denetleme Kuruluşu "olarak seçilen "Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi" Genel Kurul'un onayına sunuldu.Oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 12:
Yönetim Kurulu üyeliklerine, Genel Kurul toplantısına katılan sözlü olarak aday olduklarını beyan eden T.C Uyruklu Sayın Adnan Erdan, T.C Uyruklu Sayın Fikret Çetin, T.C Uyruklu Sayın Muammer Birav'ın 3 (üç) yıl süreyle seçilmelerine,oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM MADDE 13:
Süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan Sn. Metehan Yılgör ve Sn. Cüneyt Hamdi Yaman'nın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 20.000,00 (Yirmibin) TL huzur hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.000,00 (Bin) TL. huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM MADDE 14:
Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM MADDE 15:
Gündemin dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.Toplantı başkanı Sayın Adnan Erdan 2017 yılında daha iyi sonuçlarla ortaklar karşısına çıkabilmek dileğiyle ortaklara teşekkür etti. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.25.04.2017


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 26.04.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25 Nisan 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları Bandırma Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 26 Nisan 2017 tarihinde tescil edilmiştir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/602867


BIST